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《浙江太湖远大新材料股份有限公司招股说明书（336页）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浙江太湖远大新材料股份有限公司招股说明书（336页）.PDF（336页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、1-1-1 证券简称：证券简称：太湖远大太湖远大 证券证券代码代码：920118 浙江省浙江省湖州市湖州市长兴县和平镇工业园区长兴县和平镇工业园区 浙江浙江太湖远大新材料股份有限太湖远大新材料股份有限公司公司招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。浙江太湖远大新材料股份有限公司 1-12、-2 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-3 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确3、性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依4、法承担法律责任。1-1-4 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行股数股数 本次发行的股票数量为 730 万股（不含超额配售选择权）。发行人及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%，即不超过109.50万股（含本数），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为 839.50 万股。每股面值每股面值 1.00 元 定价方式定价方式 发行人和主承销商采用直接定价方式确定本次公开发行股票的发行价格 每股发行价格每股发行价格 17.00 元/股 预计发行日期预计发行日期 2024 年 8 月 13 日 5、发行后发行后总股本总股本 5,089.60 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2024 年 8 月 12 日 注：超额配售选择权行使前，发行后总股本为 5,089.60 万股，若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为 5,199.10 万股。1-1-5 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：一、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险一、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的6、安排及风险 公司本次公开发行股票完成后，将在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票获得中国证监会注册后，在股票发行过程中，可能会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北京证券交易所上市的条件，均可能导致本次公开发行失败。公司在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。二、本次发行相关主体作出的重要承诺二、本次发行相关主体作出的重要承诺 公司提示投资者认真阅读公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行7、承诺的约束措施，具体承诺事项详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。三、本次发行前滚存未分配利润的分配安排三、本次发行前滚存未分配利润的分配安排 根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议，公司公开发行股票前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按其持股比例共享。四、特别风险提示四、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）原材料价格波动风险（一）原材料价格波动风险 公司生产环保型线缆用高分子材料所需的主要原材料包括主材和辅材，主材包括 PE 树脂、EVA 树脂等，辅材包括阻燃剂、偶联剂、抗氧剂等，公8、司主要原材料价格与石油价格相关度较高，受到国际热点事件、宏观经济周期、市场需求和汇率波动等因素的影响，价格存在一定波动。以线性低密度聚乙烯为例，报告期各期市场算术平均价格（含税）分别为 8,594.89 元/吨、8,657.97元/吨和 8,251.76 元/吨，波动较大。1-1-6 公司主要原材料在生产成本中占有较大的比重，如果主要原材料价格未来持续大幅上涨，或者公司产品售价未随着原材料成本变动作相应调整，无法有效向下游客户转移，公司生产成本将显著增加，因此公司存在原材料价格波动的经营风险。（二）应收类款项回收风险（二）应收类款项回收风险 报告期各期末公司应收账款余额分别为 21,826.39、1 万元、27,015.50 万元和 27,294.63 万元，随着业务规模的提升，应收账款逐期增长。公司客户主要为线缆生产商，如果未来上述客户经营情况发生重大不利变化，将可能导致应收类款项回款放缓甚至无法顺利收回，从而影响公司的利润水平和资金周转。（三）市场竞争加剧的风险（三）市场竞争加剧的风险 报告期各期，公司销量分别为 94,243.03 吨、118,918.95 吨和 147,207.69 吨，增长相对较快；主营业务毛利率分别为 10.69%、10.41%和 10.73%，相对稳定。尽管报告期内公司增速相对较快，但在宏观经济增速趋缓及线缆行业景气度下行的背景下，下游客户需求、竞争对手策10、略均有可能发生一定变化，市场竞争存在加剧的可能。受市场竞争加剧的影响，2024 年上半年公司营业收入 76,090.21 万元，同比增长 4.38%，增速有所放缓；实现毛利率 9.85%，较 2023 年全年有所下降。公司存在业绩增速放缓的风险。如果公司不能在品牌、产品性能、销售服务等方面的保持优势，或新产品及新工艺的技术研发不及预期，将面临销量减少、客户流失等市场份额下降的风险。如果公司产品议价能力下降或未能采取有效手段实现降本增效，公司将面临毛利率下滑的风险，进而影响公司发展。（四四）境外销售境外销售风险风险 报告期各期，公司境外销售分别为 7,934.54 万元、19,177.51 万元11、和 16,980.62 万元，营业收入占比分别为 7.41%、13.77%和 11.15%，境外销售规模增长较快。公司产品境外销售主要销往巴基斯坦、马来西亚、越南、土耳其、南非、印度尼西亚、卡塔尔等地，如若相关国家和地区的政治环境、经济景气度及购买力水平、经贸关系、关税及非关税壁垒以及行业标准等政治经济政策因素发生变化进而影响到公司主要业务资源的延续，亦或美元等主要结算货币汇率发生大幅的不利变动，将对公司业绩产生负面影响。（五）产品质量风险（五）产品质量风险 1-1-7 公司产品主要应用于电线电缆制造领域，间接运用于电力、轨道交通、通信、新能源、建筑等众多领域，其产品性能不仅直接影响到相关系统12、、设施、设备的正常运行，还关系到广大人民群众生命和财产的安全，若产品质量不合格或产品设计有缺陷，则可能造成较大的损失。报告期内，公司业绩快速增长，如果公司未来无法保持质量管理体系和质量控制措施的持续有效，导致产品出现重大质量问题，将会给公司的业绩造成不良影响。（六）经营活动现金流的风险（六）经营活动现金流的风险 报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-20,735.67 万元、-15,145.98 万元和-16,564.95 万元，剔除票据贴现影响后的经营活动产生的现金流量净额分别为 521.31 万元、1,639.90万元和 4,788.93 万元。受经营性应收项目、存货增加等因素13、影响，2021 年、2022 年及 2023 年，公司的经营活动产生的现金流量净额与同期净利润存在较大差异。公司近年来业务规模不断扩大，主要通过债务融资和自有资金满足发展需要。若未来公司剔除票据贴现影响后的经营活动现金流量净额仍较低，且公司无法通过股权融资、债务融资等方式合理筹措资金及规划资金使用计划，则公司在营运资金周转方面将会存在一定的风险。（七）募投项目实施不及预期风险、新增产能消化风险和收益不及预期风险（七）募投项目实施不及预期风险、新增产能消化风险和收益不及预期风险 本次募集资金投资项目“特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目”拟新增 4 套生产线，其中 500kV 及以下过氧化物14、可交联电缆料生产线设备 1 套，35kV 及以下过氧化物可交联电缆料生产线设备 1 套，新能源特种材料生产线设备 2 套。项目达成后，每年将新增 500kV 及以下过氧化物可交联电缆料 20,000 吨，35kV 及以下过氧化物可交联电缆料 12,000 吨，新能源特种材料 38,000 吨的产能。目前公司尚不具备 110kV、220kV、500kV 等高压及超高压过氧化物可交联电缆料的生产能力，相关核心技术尚在研发之中，而该产品要求的技术水平较高，若公司未来无法按照计划成功研发 110kV、220kV、500kV 等高压及超高压过氧化物可交联电缆料，或相关产品规模化生产不及预期，或新产品市场15、开拓情况不及预期，则会导致上述项目无法实现预期收益。高压及超高压过氧化物可交联电缆料要求绝缘材料必须具有较高的电气稳定性和可靠性，即便是微小的杂质也可能导致电气性能的下降，甚至引发故障，故随着耐压等级的提高，对杂质的控制要求也随之提高。35kV、66kV、110kV 及 220kV 电缆绝缘料每千克产品的杂质颗粒度要求情况如下：1-1-8 杂质最大尺寸范围杂质最大尺寸范围 最大允许数量最大允许数量/个个 35kV 66kV 110kV 220kV 50m-100m 无要求 100 50 25 100m-125m 无要求 10 0 0 125m-175m 无要求 0 0 0 175m-250m 16、5 0 0 0 250m 以上 0 0 0 0 数据来源：66kV、110kV、220kV 要求取自中国电器工业协会团体标准“66kV-220kV 交流电力电缆用可交联聚乙烯绝缘料和半导电屏蔽料”（T/CEEIA 514-2021）；35kV 要求取自发改委行业标准“电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料”（JB/T 10437-2004）。公司后续高压及超高压电缆料的核心技术的研发将主要围绕生产工艺调整、设备设计选用、提升过滤精度、优化切粒方式以及实时在线检测等生产流程方面的改进，以及选用主要原材料的性能提升、生产流程管理精细化等方面开展，旨在实现产品纯净度的大幅提升，解决杂质控制这一核心痛点。35k17、V 及以下过氧化物可交联电缆料、新能源特种材料均为公司成熟产品。募投项目投产后，公司产能将大幅提升，若市场环境发生较大变化或者公司业务开拓不及预期，公司将面临新增产能无法消化、募投项目收益不及预期的风险。此外，公司募投项目建成后，固定资产规模将大幅增加，预计每年将新增折旧摊销 1,579.40万元，占 2023 年营业成本、利润总额的比例分别为 1.16%、17.96%。如果募投项目不能达到预期效益，将在短期内对公司业绩水平产生一定影响，若公司募投项目未来效益无法消化新增的折旧和摊销，则公司将会面临盈利能力下降的风险。（八）盈利预测风险（八）盈利预测风险 公司于 2024 年 5 月 23 日18、编制了 2024 年度盈利预测报告，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了盈利预测审核报告（苏公 W【2024】E1347 号），公司预测 2024 年度营业收入、净利润和扣除非经常性损益后净利润分别为 164,764.73 万元、7,662.28 万元和7,654.66 万元。公司特此提请投资者注意，本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应当谨慎使用。投资者应关注已披露的盈利预测信息并阅读盈利预测报告及审核报告全文。1-1-9 尽管公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但考虑到盈利预测所依据的各种假设具有不确19、定性，以及国内外经济环境、市场需求以及细分行业竞争情况等因素具有不确定性，加之其它不可抗力因素的影响，公司可能存在无法实现 2024 年全年盈利预测的风险。五、财务报告审计截止日后的主要经营状况五、财务报告审计截止日后的主要经营状况 财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日，公司经营情况正常，行业政策、税收政策、市场环境、公司经营模式等方面未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大不利变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。公司财务报告审计截止日为 2023 年 12 月 31 日。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2024 年 6 月 30 日的合并20、及母公司资产负债表，2024 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注进行了审阅，出具了审阅报告（苏公W2024E1381 号），发表意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信太湖远大 2024 年 1-6 月财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映太湖远大 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。”截至 2024 年 6 月 30 日，发行人资产总额为 112,007.03 万元，较 2023 年末增长 18.70%；负债总额为 66,421、04.52 万元，较 2023 年末增长 26.31%；归属于母公司所有者权益为 45,602.51 万元，较 2023 年末增长 9.13%。2024 年 1-6 月发行人营业收入为 76,090.21 万元，较上年同期增长 4.38%；归属于母公司所有者的净利润为 3,814.05 万元，较上年同期增长 0.79%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 3,750.12 万元，较上年同期增长 2.63%。公司整体经营情况良好，经营业绩较去年同期稳中有升。公司已披露财务报告截止日后经公证天业审阅的主要财务信息及经营状况。具体信息参见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“八、发行22、人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。1-1-10 目录目录 第一节第一节 释义释义.11 第二节第二节 概览概览.15 第三节第三节 风险因素风险因素.26 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 第五节第五节 业务和技术业务和技术.77 第六节第六节 公司治理公司治理.145 第七节第七节 财务会计信息财务会计信息.165 第八节第八节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.202 第九节第九节 募集资金运用募集资金运用.312 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.321 第十一节第十一节 投资者保护投资者保护.322 第十二节第十二节 声明与承诺声明与承诺.326 第23、十三节第十三节 备查文件备查文件.336 1-1-11 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：普通名词普通名词释义释义 本公司、公司、发行人、股份公司、太湖远大 指 浙江太湖远大新材料股份有限公司 远大复合 指 湖州远大复合材料有限责任公司，系太湖远大全资子公司 凯路投资 指 南京凯路一期股权投资合伙企业（有限合伙），系太湖远大股东 博创投资 指 湖州博创投资管理中心（有限合伙），系太湖远大股东 启诚慧投资 指 深圳市启诚慧投资咨询（有限合伙），系太湖远大股东 惠畅投资 指 上海惠24、畅创业投资中心（有限合伙），系太湖远大股东 成贤投资 指 南京成贤一期创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：苏州成贤一期股权投资合伙企业（有限合伙）、成贤一期（海南）创业投资合伙企业（有限合伙），系太湖远大股东 本次公开发行、本次发行 指 发行人向不特定合格投资者公开发行股票 本次发行上市 指 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 中登北京 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 全国人大 指 中华人民共和国全国人民代表大25、会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 统计局 指 中华人民共和国国家统计局 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 应急管理部 指 中华人民共和国应急管理部 保荐机构、主承销商、招商证券、保荐人 指 招商证券股份有限公司 发行人律师 指 北京大成律师事务所 审计机构、会计师事务所、公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江太湖远大新材料26、股份有限公司章程 公司章程（草案）指 浙江太湖远大新材料股份有限公司章程（草案），发行人本次发行上市后生效适用 股东大会议事规则 指 浙江太湖远大新材料股份有限公司股东大会议事规则 1-1-12 董事会议事规则 指 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 浙江太湖远大新材料股份有限公司监事会议事规则 对外投资决策制度 指 浙江太湖远大新材料股份有限公司对外投资决策制度 关联交易管理制度 指 浙江太湖远大新材料股份有限公司关联交易管理制度 对外担保管理制度 指 浙江太湖远大新材料股份有限公司对外担保管理制度 信息披露管理制度 指 浙江太湖远大新材料股份有限公司信息披露管27、理制度 投资者关系管理制度 指 浙江太湖远大新材料股份有限公司投资者关系管理制度 董事会秘书工作细则 指 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会秘书工作细则 募集资金管理制度 指 浙江太湖远大新材料股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用），发行人本次发行上市后生效适用 宝胜股份 指 宝胜科技创新股份有限公司 中天科技 指 中天科技海缆股份有限公司 江南集团 指 江南集团有限公司 东方电缆 指 宁波东方电缆股份有限公司 亨通光电 指 江苏亨通光电股份有限公司 东莞民兴 指 东莞市民兴电缆有限公司 华通线缆 指 河北华通线缆集团股份有限公司 太阳电缆 指 福建南平太阳电缆股份有限公司 远程电28、缆 指 远程电缆股份有限公司 万马股份 指 浙江万马股份有限公司 中广核技 指 中广核技术发展股份有限公司 上海凯波 指 上海凯波电缆特材股份有限公司 临海亚东 指 临海市亚东特种电缆料厂 杭州高新 指 杭州高新橡塑材料股份有限公司 至正股份 指 深圳至正高分子材料股份有限公司 中超新材 指 南京中超新材料股份有限公司 科普达 指 湖北科普达高分子材料股份有限公司 报告期 指 2021 年、2022 年及 2023 年 报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 专业名词专业名词释29、义释义 线缆用高分子材料、线缆材料、电缆料 指 一种用于电线电缆绝缘、护套及屏蔽层的基础材料，其中包括橡胶、塑料、橡塑复合体等 kV 指 千伏，电压单位 PVC 指 聚氯乙烯的英文缩写，线缆用高分子材料的基材之一 PE 指 聚乙烯的英文缩写，线缆用高分子材料的基材之一 XLPE 指 交联聚乙烯的英文缩写，该种材料被大量应用于制作电力电缆的绝缘及护套层，主要包括化学交联、硅烷交联、辐照交联三种类型 EVA 指 乙烯-乙酸乙烯共聚物的英文缩写，生产低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料的主要原材料 TPU 指 热塑性聚氨酯弹性体橡胶的英文缩写，是一类加热可以塑化、溶剂可以溶解的弹性体，具有高强度、高韧性、耐磨、30、耐油等1-1-13 优异的综合性能 POE 指 聚烯烃弹性体的英文缩写，以茂金属为催化剂的具有窄相对分子质量分布和均匀的短支链分布的热塑性弹性体 EBA 指 乙烯-丙烯酸丁酯共聚物的英文缩写，生产半导电屏蔽料的重要原材料 EEA 指 乙烯-丙烯酸乙酯共聚物的英文缩写，生产半导电屏蔽料的重要原材料 PP 指 聚丙烯的英文缩写，是一种高密度、无侧链、高结晶的线性聚合物，具有优良的综合性能 双碳 指 碳达峰与碳中和的简称 弹性体 指 一种在弱应力下形变显著，应力松弛后能迅速恢复到接近原有状态和尺寸的高分子材料，根据弹性体是否可塑化可以分为热固性弹性体、热塑性弹性体两大类 炭黑 指 一种半导体材料，导31、电炭黑具有较低的电阻率，能够使橡胶或塑料具有一定的导电性能，用于不同的导电或抗静电制品，如抗静电或导电橡胶、电缆屏蔽料等 色母 指 一种新型高分子材料专用着色料 抗氧剂 指 工业上被广泛使用的高分子聚合物助剂，用于防止聚合物材料因氧化降解而失去强度和韧性 偶联剂 指 在塑料配混中，改善合成树脂与无机填充剂或增强材料的界面性能的一种塑料添加剂 阻燃剂 指 主要是针对高分子材料的阻燃设计的、赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂 交联 指 把线性高分子转变为网状高分子的过程，可以提高绝缘材料长期允许工作温度和短路允许温度，提高使用性能 低烟无卤 指 是在电线电缆产业中电线绝缘、护套的材料分类。低烟无卤电32、线电缆绝缘护套材料是由聚烯烃树脂添加无卤阻燃剂以及环保助剂组成，该材料燃烧时发烟量低，无卤素产生，安全环保 混炼 指 是把各种具有塑性的高分子材料和配合剂均匀地混合在一起的工艺过程 塑化 指 高分子材料从固态到高弹态再到粘流态最后回到固态的状态转换 硅烷交联 指 是指把有机硅化合物接枝到聚乙烯的主链上，在催化剂的触发下，加上硅烷水解，使聚乙烯分子结构从线性结构变为三维网状结构的过程 化学交联 指 是指交联剂在一定温度下分解产生自由基，引发聚合物大分子之间发生化学反应，从而使一维线性材料变为三维网状结构材料的过程 辐照交联 指 是指利用电子加速器产生的高能量电子束流轰击材料，将高分子链打断形成自33、由基，自由基之间重新组合后，使原来的链状分子结构变为三维网状的分子结构的过程 绕组线 指 又称电磁线，以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线 CPR 指 是 CE 认证中的一项法规，是欧盟对建筑产品在欧盟市场上销售的最基本的要求 1-1-14 RoHS 指 是由欧盟立法制定的一项强制性标准，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准 1-1-15 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、一、发行人发行人基本情况基本情况 公司名称公司名称 浙江太湖远大34、新材料股份有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330522759061095R 证券简称证券简称 太湖远大 证券证券代码代码 920118 有限有限公司成立日期公司成立日期 2004 年 2 月 19 日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2015 年 12 月 18 日 注册资本注册资本 43,596,000 法定代表人法定代表人 俞丽琴 办公地址办公地址 浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区 注册地址注册地址 浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区 控股股东控股股东 赵勇、俞丽琴、潘姝君 实际控制人实际控制人 赵勇、俞丽琴、潘姝君 主办券商主办券商 招商证券 挂牌挂牌日期日期 2022 35、年 11 月 1 日 上市公司行业分类上市公司行业分类 制造业 橡胶和塑料制品业 管理型行业分类管理型行业分类 制造业 橡胶和塑料制品业 塑料制品业 其他塑料制品制造 二、二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况发行人及其控股股东、实际控制人的情况 截至本招股说明书签署日，发行人及其控股股东、实际控制人的情况如下：（一）发行人情况（一）发行人情况 发行人成立于 2004 年 2 月 19 日，于 2022 年 11 月 1 日在全国股转系统挂牌，于 2023 年 5 月19 日进入创新层。（二）控股股东及实际控制人情况（二）控股股东及实际控制人情况 截至本招股说明书签署日，赵勇直接持有公司股份36、 9,813,600 股，占公司股本总数的 22.51%；俞丽琴直接持有公司股份 7,875,000 股，占公司股本总数的 18.06%；潘姝君直接持有公司股份1,800,000 股，占公司股本总数的 4.13%。赵勇、俞丽琴及潘姝君合计持有公司 44.70%的股权，为公司控股股东、实际控制人。赵勇与俞丽琴系夫妻关系，赵勇与潘姝君系父女关系。赵勇、俞丽琴、潘姝君于 2022 年 4 月6 日签署了一致行动协议。根据协议约定，在处理太湖远大经营管理事项以及根据规定需要由太湖远大董事会、股东大会做出决议的各种事项时，三方同意协商一致后行使提案权、表决权。1-1-16 在行使表决权时，如果三方意见不37、一致，在不违反法律法规、监管机构的规定和太湖远大公司章程规定的前提下，应按照赵勇的意见进行表决。该协议自三方签字之日起生效，且在三方持有太湖远大股份期间持续有效。三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况 公司是一家集环保型线缆用高分子材料研发、制造、销售、服务为一体的国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品有“太湖远大”牌硅烷交联聚乙烯电缆料、化学交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、半导电内外屏蔽料以及其他规格电缆用特种产品系列，公司亦可根据客户要求研发具有特殊性能的高分子材料。公司成立以来，始终秉承客户至上、研发先行、品质优先的原则，依托浙江省高新技术企业研发中心和浙江省企38、业技术中心，以及与专业高等院校建立的产学研合作关系，专注线缆用环保安全型材料的研发与制造。公司拥有有效专利 60 余项，2019 年公司研发中心被评为省级企业技术中心，2020 年公司电缆用高分子材料研究院被认定为省级企业研究院，2020 年公司设立浙江省博士后工作站。经过多年深耕，公司已成为国内少数实现产品系列化生产的线缆材料企业之一，并可根据客户需求生产定制化产品，公司产品在品种多样性、性能稳定性和质量可靠性等方面均位于行业前列。四、四、主要主要财务数据和财务指标财务数据和财务指标 项目项目 20232023年年1212月月3131日日/20232023年度年度 20222022年年12139、2月月3131日日/20222022年度年度 20212021年年1212月月3131日日/20212021年度年度 资产总计(元)943,605,914.69 823,464,246.53 704,930,796.71 股东权益合计(元)417,884,517.16 317,895,453.17 256,804,040.97 归属于母公司所有者的股东权益(元)417,884,517.16 317,895,453.17 256,804,040.97 资产负债率（母公司）（%）55.76 61.45 63.65 营业收入(元)1,523,539,239.04 1,392,301,568.42 140、,071,365,571.98 毛利率（%）10.77 10.44 10.71 净利润(元)77,457,018.70 61,091,412.20 45,895,556.50 归属于母公司所有者的净利润(元)77,457,018.70 61,091,412.20 45,895,556.50 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)73,308,681.03 59,197,675.17 44,917,092.01 1-1-17 加权平均净资产收益率（%）20.63 21.26 19.63 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）19.53 20.60 19.21 基本每股收益（元/股）141、.7902 1.4679 1.1027 稀释每股收益（元/股）1.7902 1.4679 1.1027 经营活动产生的现金流量净额(元)-165,649,547.07-151,459,807.80-207,356,743.03 研发投入占营业收入的比例（%）1.29 1.14 1.22 五、五、发行决策发行决策及及审批审批情况情况 （一）董事会的审议情况（一）董事会的审议情况 2023 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案等与本次发行上市有关的议案，并将相关议案提交公司 2023 年第一次临时股东42、大会审议。2023 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案。2024 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案，并经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。2024 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案。（二）监事会的审议情况（二）监事会的审议情况43、 2023 年 5 月 23 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案等与本次发行上市有关的议案。2023 年 9 月 13 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案。2024 年 5 月 23 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授1-1-18 权有效期的议案，并经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。2024 年 8 月 44、7 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案。（三）股东大会的审议情况（三）股东大会的审议情况 2023 年 6 月 8 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了发行人第三届董事会第八次会议提交的与本次发行上市有关的议案。（四）本次发行尚需履行的程序（四）本次发行尚需履行的程序 本次公开发行于 2024 年 6 月 20 日通过北交所上市委员会 2024 年第 11 次审议会议审议，并于 2024 年 7 月 26 日取得中国证监会注册批复（证监许可20241062 号）。六、六、本次发行基本45、情况本次发行基本情况 发行股票类型 人民币普通股 每股面值 1.00 元 发行股数 本次发行的股票数量为 730 万股（不含超额配售选择权）。发行人及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 109.50 万股（含本数），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为 839.50 万股。发行股数占发行后总股本的比例 14.34%（未考虑超额配售选择权的情况下）16.15%（全额行使超额配售选择权的情况下）定价方式 发行人和主承销商采用直接定价方式确定本次公开发行股票的发行价格 发行后总股本 5,089.60 万股 每股发行46、价格 17.00 元/股 发行前市盈率（倍）10.11 发行后市盈率（倍）11.80 发行前市净率（倍）1.77 发行后市净率（倍）1.66 预测净利润（元）76,546,580.95 发行前每股收益（元/股）1.68 发行后每股收益（元/股）1.44 发行前每股净资产（元/股）9.59 发行后每股净资产（元/股）10.25 发行前净资产收益率（%）19.53 发行后净资产收益率（%）14.05 1-1-19 本次发行股票上市流通情况 本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。战略配售部分，长兴虹亮股权投资合伙企业（有限合伙）和北京中科图灵基金管理有限公司获配股份限售期为 18 个月，其他战略配47、售投资者获配股份限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者 战略配售情况 本次发行战略配售发行数量 146 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%预计募集资金总额 12,410.00 万元（未考虑超额配售选择权的情况下）14,271.50 万元（全额行使超额配售选择权的情况下）预计募集资金净额 148、0,399.14 万元（未考虑超额配售选择权的情况下）12,076.71 万元（全额行使超额配售选择权的情况下）发行费用概算 本次发行费用总额为 2,010.86 万元（超额配售选择权行使前）；2,194.79 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：1、保荐及承销费用：1,236.08 万元（超额配售选择权行使前）；1,420.00 万元（若全额行使超额配售选择权）；2、审计及验资费用：481.13 万元；3、律师费用：243.40 万元；4、信息披露费用：41.28 万元；5、发行手续费用及其他：8.97 万元（超额配售选择权行使前）；8.98 万元（若全额行使超额配售选择权）注：上述发行49、费用均为不含增值税金额，本次发行费用合计数与各分项数直接相加之和在尾数上存在差异，该差异是由四舍五入造成的，各项发行费用可能根据最终发行结果而有所调整。承销方式及承销期 主承销商余额包销 询价对象范围及其他报价条件 不适用 优先配售对象及条件 不适用 注 1：超额配售选择权行使前，发行后总股本为 5,089.60 万股，若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为 5,199.10 万股。注 2：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2023 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；注 3：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2050、23 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 11.80 倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 12.06 倍；注 4：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；注 5：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 1.66 倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 1.64 倍；注 6：预测净利润为预测的 2024 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润；1-1-20 注 7：发行后基本每股收益以 2023 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母51、公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 1.44 元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后的基本每股收益为 1.41 元/股；注 8：发行前每股净资产以 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算；注 9：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2023 年 12 月 31 日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产 10.25 元/股；若全额行使超额配售选择权则发行后52、每股净资产为 10.36 元/股；注 10：发行前净资产收益率为 2023 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前归属于母公司股东的加权平均净资产计算；注 11：发行后净资产收益率以 2023 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2023 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为14.05%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率为13.61%。七、七、本次发行相关机构本次发行相关53、机构 （一）（一）保荐人、承销商保荐人、承销商 机构全称 招商证券股份有限公司 法定代表人 霍达 注册日期 1993 年 8 月 1 日 统一社会信用代码 91440300192238549B 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 联系电话 0755-82943666 传真 0755-82943121 项目负责人 张阳 签字保荐代表人 闫坤、彭勇 项目组成员 刘悦、奚祁、邢希 （二）（二）律师律师事务所事务所 机构全称 北京大成律师事务所 负责人 袁华之 注册日期 1992 年 4 月 29 日 统一社会信用代码 311100054、04005689575 注册地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 联系电话 010-58137799 传真 010-58137788 经办律师 刘云、陈玮婧、刘妍 （三）（三）会计师会计师事务所事务所 1-1-21 机构全称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）负责人 张彩斌 注册日期 2013 年 9 月 18 日 统一社会信用代码 91320200078269333C 注册地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层 办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三55、街嘉业财富中心 5 号楼十层 联系电话 0510-68798988 传真 0510-68567788 经办会计师 柏凌菁、王丝思 （四）（四）资产资产评估机构评估机构 适用 不适用 （五）（五）股票登记股票登记机构机构 机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人 周宁 注册地址 北京市西城区金融大街 26 号 5 层 联系电话 010-58598980 传真 010-58598977 （六）（六）收款银行收款银行 户名 招商证券股份有限公司 开户银行 招商银行深圳分行深纺大厦支行 账号 819589015710001 （七）（七）申请上市交易所申请上市交易所 交易所名称 北京56、证券交易所有限责任公司 法定代表人 周贵华 注册地址 北京市西城区金融大街丁 26 号 联系电话 400-626-3333 传真 010-63889634 （八）（八）其他与其他与本次发行有关的机构本次发行有关的机构 适用 不适用 八、八、发行人发行人与本次发行与本次发行有关有关中介机构权益关系的说明中介机构权益关系的说明 1-1-22 截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。九、九、发行人自身的创新特征发行人自身的创新特征 发行人自成立以来一直专注于环保型线缆用高分子材料研发、制造、销售和服务，主要57、产品有“太湖远大”牌硅烷交联聚乙烯电缆料、化学交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、半导电内外屏蔽料以及其他规格电缆用特种产品系列。经过多年的积累，发行人产品已覆盖绝缘、屏蔽、护套三大线缆用高分子材料领域，品种规格齐全，是国内少数实现生产规模化、产品系列化的线缆材料生产企业之一，也是国内大型知名电缆企业的主要供应商之一。发行人为国家高新技术企业、国家级专精特新企业，一直以来始终坚持自主技术创新、产品创新以及生产工艺创新等，创新特征具体表现如下：（一）技术创新（一）技术创新 公司自成立以来始终将技术创新作为发展驱动力，持续注重研发投入，具有良好的技术创新基础。公司拥有多项自主知识产权，截至 202358、 年末，公司拥有各类有效专利共 66 项，其中发明专利 7 项、实用新型专利 58 项、外观设计专利 1 项，正在申请中的发明专利 19 项。经过持续的研发投入，公司通过自主研发形成了“一步法及二步法硅烷交联聚乙烯绝缘料”“化学交联聚乙烯绝缘料”“硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料”“交联型半导电内屏蔽料”等一系列行业内较为领先的核心技术，为公司实现持续快速发展奠定了良好的技术基础。公司设有研发中心，拥有一支专业、经验丰富、创新意识突出的核心研发团队，建立了以研发中心为核心，质量保证部、制造中心和营销部协同支持的研发体系。截至 2023 年末，公司共有研发技术人员 50 名，占员工总数的 14.59、33%。公司是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，2019 年公司研发中心被认定为浙江省省级企业技术中心，2020 年公司电缆用高分子材料研究院被认定为浙江省省级企业研究院，2020 年公司设立了浙江省博士后工作站。公司研发中心紧跟行业发展动态，把握技术迭代趋势，制定研发目标，进行技术创新和产品升级。此外，公司积极与高校开展“产学研”合作，借助高校人才、理论、信息流通等优势，促进公司技术研发持续创新，不断提升行业竞争力。（二）产品创新（二）产品创新 1-1-23 公司是国内较早进入环保型线缆用高分子材料行业的公司之一，多年来公司通过不断提升产品质量与服务，在业内建立了良好的口碑，逐步树60、立起优质供应商的形象。公司产品“太湖远大牌交联聚乙烯电缆用绝缘材料”被评为浙江名牌产品；“太湖远大牌硅烷交联聚乙烯绝缘料”被评为湖州名牌产品；公司硅烷交联聚乙烯绝缘料获得浙江制造“品字标”公共品牌标识使用授权；公司被评为 2019 年度制定“浙江制造”标准单位，作为唯一主要起草单位编制电线电缆用硅烷交联聚烯烃绝缘料（T/ZZB 1137-2019）、硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃电缆绝缘料（T/ZZB 2902-2022）。公司紧密围绕客户需求，以市场为导向不断进行产品性能提升，目前公司产品已覆盖绝缘、屏蔽、护套三大线缆用高分子材料领域，品种规格齐全。同时近年来，公司自主研发的“光伏用硅烷交联无卤61、低烟阻燃聚烯烃绝缘料”“硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料”“110kV 及以下超高压半导电聚乙烯护套料”“抗水树过氧化物交联聚乙烯绝缘料”“66kV 及以下过氧化物交联型半导电屏蔽料”等新产品，能够更好的满足客户各类特种电缆的需求，进一步扩宽了公司产品的应用领域。2022 年，公司成功揭榜浙江省“500kV 超高压电缆用可交联聚乙烯绝缘料产业化”项目，电压等级越高，对于电缆绝缘材料的纯净度和均匀度要求越高，制造工艺越难，国内企业仅有万马高分子等少数厂家具有超高压绝缘料的生产能力，公司此次成功揭榜将有望进一步加强超高压绝缘料的国产化能力。（三）（三）生产生产工艺创新工艺创新 公司不断提升智能制造62、水平，通过引进高自动化产线、全自动智能包装码垛系统、建立信息化生产系统对生产数据进行采集与控制，实现对生产工序的精准把控，进而优化生产工艺，提升产品稳定性。先进的制造装备和生产系统的应用，使得公司保持着行业领先的制造水平。2021 年引进的高产能新工艺硅烷交联料生产线，为公司自主参与设计的能够实现高产能、高自动化、低耗能的生产机组，属于国内领先水平，极大提高了公司产品的稳定性。公司“数智工厂 600 运筹平台”被评为 2023 年度省级工业互联网平台。综上所述，公司在技术创新、产品创新、生产工艺创新等方面具有较强的持续创新能力，并将创新能力应用于产品开发及公司经营，具备显著的创新特性。十、十、63、发行人选择的具体上市标准及分析说明发行人选择的具体上市标准及分析说明 1-1-24 公司根据北京证券交易所股票上市规则（试行）的要求，结合自身业务规模、经营情况、盈利情况等因素综合考量，选择第 2.1.3 条的第一款上市标准，即预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。公司 2022 年、2023 年归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为5,919.77 万元和 7,330.87 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母64、公司股东的净利润孰低计算）分别为 20.60%和 19.53%，且发行人预计市值不低于人民币 2 亿元。符合北京证券交易所股票上市规则（试行）第 2.1.3 条的第一款上市标准。十一、十一、发行人发行人公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。十二、十二、募集资金募集资金运用运用 公司第三届董事会第八次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了本次公开发行方案，公司第三届董事会第十二次会议及第三届董事会第二十次会议对本次公开发行方案进行了调整。根据该方案，公司拟向不特定合格投资者公开发行规模不超过 730 万股人65、民币普通股（含本数，不含超额配售选择权），具体发行价格由公司董事会与主承销商通过直接定价或者按照中国证监会认可的其他方式确定，募集资金总量将根据每股发行价格乘以发行股数确定。根据公司战略发展和经营管理的实际情况，在经过前期充分论证的基础上，本次募集资金投资项目具体情况如下：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 预计投资总额预计投资总额 拟使用募集资拟使用募集资金金额金金额 项目备案编号项目备案编号 环评备案情况环评备案情况 1 特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目 30,015.10 8,410.00 2207-330522-07-02-266561 湖长环建202397 号 2 补充流66、动资金 4,000.00 4,000.00-合计合计 34,015.10 12,410.00-1-1-25 本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于项目投资总额，不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目投资总额，公司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。若因经营需要或市场竞争等因素，导致全部或部分募投项目在本次发行募集资金到位前需进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。本次募集资金投资项目的具体情况，参见本招股说明书“第九节 募集资金运用”。十67、三、十三、其他事项其他事项 无。1-1-26 第三节第三节 风险因素风险因素 投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险主要根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。一、经营风险一、经营风险 （一）原材料价格波动风险（一）原材料价格波动风险 公司生产环保型线缆用高分子材料所需的主要原材料包括主材和辅材，主材包括 PE 树脂、EVA 树脂等，辅材包括阻燃剂、偶联剂、抗氧剂等，公司主要原材料价格与石油价格相关度较高，受到国际热点事件、宏观经济周期、市场需求和汇率波动等因素的影响，价格存在68、一定波动。以线性低密度聚乙烯为例，报告期各期市场算术平均价格（含税）分别为 8,594.89 元/吨、8,657.97元/吨和 8,251.76 元/吨，波动较大。公司主要原材料在生产成本中占有较大的比重，如果主要原材料价格未来持续大幅上涨，或者公司产品售价未随着原材料成本变动作相应调整，无法有效向下游客户转移，公司生产成本将显著增加，因此公司存在原材料价格波动的经营风险。（二二）市场竞争加剧的风险）市场竞争加剧的风险 报告期各期，公司销量分别为 94,243.03 吨、118,918.95 吨和 147,207.69 吨，增长相对较快；主营业务毛利率分别为 10.69%、10.41%和 1069、.73%，相对稳定。尽管报告期内公司增速相对较快，但在宏观经济增速趋缓及线缆行业景气度下行的背景下，下游客户需求、竞争对手策略均有可能发生一定变化，市场竞争存在加剧的可能。受市场竞争加剧的影响，2024 年上半年公司营业收入 76,090.21 万元，同比增长 4.38%，增速有所放缓；实现毛利率 9.85%，较 2023 年全年有所下降。公司存在业绩增速放缓的风险。如果公司不能在品牌、产品性能、销售服务等方面的保持优势，或新产品及新工艺的技术研发不及预期，将面临销量减少、客户流失等市场份额下降的风险。如果公司产品议价能力下降或未能采取有效手段实现降本增效，公司将面临毛利率下滑的风险，进而影响70、公司发展。1-1-27（三三）境外销售境外销售风险风险 报告期各期，公司境外销售分别为 7,934.54 万元、19,177.51 万元和 16,980.62 万元，营业收入占比分别为 7.41%、13.77%和 11.15%，境外销售规模增长较快。公司产品境外销售主要销往巴基斯坦、马来西亚、越南、土耳其、南非、印度尼西亚、卡塔尔等地，如若相关国家和地区的政治环境、经济景气度及购买力水平、经贸关系、关税及非关税壁垒以及行业标准等政治经济政策因素发生变化进而影响到公司主要业务资源的延续，亦或美元等主要结算货币汇率发生大幅的不利变动，将对公司业绩产生负面影响。（四四）产品质量风险）产品质量风险 公71、司产品主要应用于电线电缆制造领域，间接运用于电力、轨道交通、通信、新能源、建筑等众多领域，其产品性能不仅直接影响到相关系统、设施、设备的正常运行，还关系到广大人民群众生命和财产的安全，若产品质量不合格或产品设计有缺陷，则可能造成较大的损失。报告期内，公司业绩快速增长，如果公司未来无法保持质量管理体系和质量控制措施的持续有效，导致产品出现重大质量问题，将会给公司的业绩造成不良影响。（五）销售服务商、核心销售人员流失风险（五）销售服务商、核心销售人员流失风险 报告期各期，公司销售服务商带来的收入分别为 3,584.24 万元、26,218.20 万元和 26,959.35万元，占主营业务收入的比例72、分别为 3.35%、18.89%和 17.72%，2022 年以来占比较高，2023 年略有下降；核心销售人员（当年工资薪酬 50 万元以上的销售人员）带来的收入分别为 46,916.24万元、49,761.09 万元和 52,344.96 万元，占主营业务收入的比例分别为 43.90%、35.85%和 34.40%，略有下降，整体处于较高水平。其中，占比最高的销售服务商各期主营业务收入占比分别为 0.99%、4.74%和 4.28%，均不超过 5%；占比最高的销售人员各期主营业务收入占比分别为 12.06%、8.88%和 9.61%，2022 年、2023 年不超过 10%。单一销售服务商、73、核心销售人员对公司业绩的影响相对有限，但是，若短期内多家销售服务商或多名核心销售人员集中流失，而公司未能妥善完成相关客户销售服务工作的及时承接，公司将面临销量减少、客户流失等市场份额下降的风险，进而对公司业绩造成不利影响。二、财务风险二、财务风险 1-1-28（一一）应收类款项回收风险）应收类款项回收风险 报告期各期末公司应收账款余额分别为 21,826.31 万元、27,015.50 万元和 27,294.63 万元，随着业务规模的提升，应收账款逐期增长。公司客户主要为线缆生产商，如果未来上述客户经营情况发生重大不利变化，将可能导致应收类款项回款放缓甚至无法顺利收回，从而影响公司的利润水平和74、资金周转。（二二）经营活动现金流的风险）经营活动现金流的风险 报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-20,735.67 万元、-15,145.98 万元和-16,564.95 万元，剔除票据贴现影响后的经营活动产生的现金流量净额分别为 521.31 万元、1,639.90万元和 4,788.93 万元。受经营性应收项目、存货增加等因素影响，2021 年、2022 年及 2023 年，公司的经营活动产生的现金流量净额与同期净利润存在较大差异。公司近年来业务规模不断扩大，主要通过债务融资和自有资金满足发展需要。若未来公司剔除票据贴现影响后的经营活动现金流量净额仍较低，且公司无法通过股权75、融资、债务融资等方式合理筹措资金及规划资金使用计划，则公司在营运资金周转方面将会存在一定的风险。（三）资产负债率较高风险（三）资产负债率较高风险 近年来，公司经营规模快速增长，公司新增产线、厂房等固定资产投资较大，而由于公司融资渠道比较单一，主要依靠债务方式融资，资产负债率保持在较高水平。报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 63.57%、61.40%和 55.71%。若公司未来不能有效的拓宽融资渠道，可能会面临一定的偿债风险，另外公司银行借款余额较高，如果未来利率上行，亦会使得公司财务费用增加，进而对公司经营业绩产生不利影响。（四）会计差错更正风险（四）会计差错更正风险 为使公司会计核76、算更加准确、合理，财务报表更符合审慎性原则和更准确的反映公司实际经营状况，公司对 2020 年度、2021 年度及 2022 年度会计差错事项进行了更正，更正后 2020 年、2021 年及 2022 年净利润的变动额分别为-10.04 万元、27.85 万元及-7.57 万元，占当期调整前净利润的比例分别为-0.27%、0.61%及-0.12%，对经营业绩影响较小。公司前期会计差错更正履行了相关决策程序，申报会计师亦出具了专项说明。若公司在未来经营过程中未能严格按照企业会计准则进行会计核算或财务内控制度不能得到有效执行，则可能存在会计差错更正的风险。1-1-29（五）期间费用变动风险（五）期77、间费用变动风险 公司重视期间费用的管控，各期期间费用率分别为 5.58%、5.23%和 5.19%，相对稳定，但相较于同行业可比公司处于较低水平。若后续公司经营管理情况发生较大变化，如销售推广力度大幅提升、管理费用控制水平下降、研发投入力度大幅提升、筹资规模上升导致财务费用增加等，导致期间费用上升较多，而同时公司业务开拓不及预期，则净利润可能出现下滑的风险。三、内部控制风险三、内部控制风险 （一）技术泄密的风险（一）技术泄密的风险 公司现有技术由专利技术和非专利技术两种类型构成。其中非专利技术不受中华人民共和国专利法等相关法律法规的保护，可能由于技术人员流失或者提供配方给竞争对手等情形导致技术78、泄密，进而可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。（二）财务内控风险（二）财务内控风险 2020 年，公司曾存在个人卡付款的情形，公司已经规范完毕，且相关内控制度完善并得到有效执行，报告期内已不存在个人卡收付款的情形。未来公司如不能按照 企业内部控制基本规范等法律法规和自身财务管理制度的要求，持续加强内部控制并严格规范执行，将会对公司治理和财务规范性造成不利影响。（三）公司规模扩大导致的管理风险（三）公司规模扩大导致的管理风险 近年来公司经营规模快速增长，并且随着本次股票发行募集资金到位和募投项目的投入实施，公司资产规模、业务规模、管理机构等都将进一步扩大，对公司的战略规划79、、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。如果公司管理水平不能适应公司规模的扩张，组织结构和管理模式未能随着公司规模的扩张而动态调整和完善，公司将面临因规模扩大导致的管理风险。四、其他风险四、其他风险 （一）新股发行失败风险（一）新股发行失败风险 本次新股发行会受到市场环境、投资者偏好、价值判断等诸多因素影响，具有不确定性。若1-1-30 本次发行过程中出现认购数量不足、发行后公司市值未达到上市条件等情形，则将导致本次发行失败。（二）（二）募投项目实施不及预期风险募投项目实施不及预期风险、新增产能消化风险和收益不及预期风险新增产能消化风险和收益不及预期风险 本次募集资金投资项80、目“特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目”拟新增 4 套生产线，其中 500kV 及以下过氧化物可交联电缆料生产线设备 1 套，35kV 及以下过氧化物可交联电缆料生产线设备 1 套，新能源特种材料生产线设备 2 套。项目达成后，每年将新增 500kV 及以下过氧化物可交联电缆料 20,000 吨，35kV 及以下过氧化物可交联电缆料 12,000 吨，新能源特种材料 38,000 吨的产能。目前公司尚不具备 110kV、220kV、500kV 等高压及超高压过氧化物可交联电缆料的生产能力，相关核心技术尚在研发之中，而该产品要求的技术水平较高，若公司未来无法按照计划成功研发 110kV、281、20kV、500kV 等高压及超高压过氧化物可交联电缆料，或相关产品规模化生产不及预期，或新产品市场开拓情况不及预期，则会导致上述项目无法实现预期收益。高压及超高压过氧化物可交联电缆料要求绝缘材料必须具有较高的电气稳定性和可靠性，即便是微小的杂质也可能导致电气性能的下降，甚至引发故障，故随着耐压等级的提高，对杂质的控制要求也随之提高。35kV、66kV、110kV 及 220kV 电缆绝缘料每千克产品的杂质颗粒度要求情况如下：杂质最大尺寸范围杂质最大尺寸范围 最大允许数量最大允许数量/个个 35kV 66kV 110kV 220kV 50m-100m 无要求 100 50 25 100m-1282、5m 无要求 10 0 0 125m-175m 无要求 0 0 0 175m-250m 5 0 0 0 250m 以上 0 0 0 0 数据来源：66kV、110kV、220kV 要求取自中国电器工业协会团体标准“66kV-220kV 交流电力电缆用可交联聚乙烯绝缘料和半导电屏蔽料”（T/CEEIA 514-2021）；35kV 要求取自发改委行业标准“电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料”（JB/T 10437-2004）。公司后续高压及超高压电缆料的核心技术的研发将主要围绕生产工艺调整、设备设计选用、提升过滤精度、优化切粒方式以及实时在线检测等生产流程方面的改进，以及选用主要原材料的1-1-31 83、性能提升、生产流程管理精细化等方面开展，旨在实现产品纯净度的大幅提升，解决杂质控制这一核心痛点。35kV 及以下过氧化物可交联电缆料、新能源特种材料均为公司成熟产品。募投项目投产后，公司产能将大幅提升，若市场环境发生较大变化或者公司业务开拓不及预期，公司将面临新增产能无法消化、募投项目收益不及预期的风险。此外，公司募投项目建成后，固定资产规模将大幅增加，预计每年将新增折旧摊销 1,579.40万元，占 2023 年营业成本、利润总额的比例分别为 1.16%、17.96%。如果募投项目不能达到预期效益，将在短期内对公司业绩水平产生一定影响，若公司募投项目未来效益无法消化新增的折旧和摊销，则公司将84、会面临盈利能力下降的风险。（三）盈利预测风险（三）盈利预测风险 公司于 2024 年 5 月 23 日编制了 2024 年度盈利预测报告，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了盈利预测审核报告（苏公 W【2024】E1347 号），公司预测 2024 年度营业收入、净利润和扣除非经常性损益后净利润分别为 164,764.73 万元、7,662.28 万元和 7,654.66万元。公司特此提请投资者注意，本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应当谨慎使用。投资者应关注已披露的盈利预测信息并阅读盈利预测报告及审核报告85、全文。尽管公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但考虑到盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，以及国内外经济环境、市场需求以及细分行业竞争情况等因素具有不确定性，加之其它不可抗力因素的影响，公司可能存在无法实现 2024 年全年盈利预测的风险。1-1-32 第四节第四节 发行人发行人基本情况基本情况 一、一、发行人基本信息发行人基本信息 公司全称 浙江太湖远大新材料股份有限公司 英文全称 Zhejiang Taihu Yuanda New Material Corp.,Ltd 证券代码 920118 证券简称 太湖远大 统一社会信用代码 91330522759061095R 注册资本 43,86、596,000 法定代表人 俞丽琴 成立日期 2004 年 2 月 19 日 办公地址 浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区 注册地址 浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区 邮政编码 313103 电话号码 0572-6680391 传真号码 0572-6680391 电子信箱 thyd_ 公司网址 负责信息披露和投资者关系的部门 证券事务部 董事会秘书或者信息披露事务负责人 夏臣科 投资者联系电话 0572-6680391 经营范围 一般项目：塑料制品制造，塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交87、流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；石墨烯材料销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；特种设备出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省湖州市长兴县和平镇长岗村。）主营业务 环保型线缆用高分子材料的研发、生产、销售和服务 主要产品与服务项目“太湖远大”牌硅烷交联聚乙烯电缆料、化学交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、半导电内外屏蔽料以及其他规格电缆用特种产品系列 二、二、发行人挂牌期间88、的基本情况发行人挂牌期间的基本情况 （一）（一）挂牌挂牌时间时间 1-1-33 2022 年 11 月 1 日 （二）（二）挂牌挂牌地点地点 经全国股转公司同意（股转函20223141 号），公司股票于 2022 年 11 月 1 日起在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称为“太湖远大”，证券代码为 873743。公司于 2023 年 5 月 19 日进入创新层。（三）（三）挂牌挂牌期间受到处罚的情况期间受到处罚的情况 2023 年 11 月 17 日，全国股转系统挂牌公司管理一部出具了关于对浙江太湖远大新材料股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知，因公司前次募集资金中 1,003.489、0 万元变更用于偿还银行贷款，该变更募集资金用途行为发生时未履行审议程序并及时披露，公司违反了全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则，公司董事长俞丽琴、董事会秘书兼财务负责人夏臣科违反了全国中小企业股份转让系统业务规则（试行），对太湖远大、董事长俞丽琴、董事会秘书兼财务负责人夏臣科采取口头警示的自律监管措施。上述措施不属于行政处罚、公开谴责，不构成重大违法违规，不会导致发行人不符合发行上市条件。（四）（四）终止挂牌终止挂牌情况情况 适用 不适用 （五）（五）主办券商及其变动情况主办券商及其变动情况 公司主办券商为招商证券股份有限公司，公司挂牌至今未发生过主办券商变更的情况。（六）（六）报告期90、内年报审计机构及其变动情况报告期内年报审计机构及其变动情况 报告期内，公司的年报审计机构为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变更。1-1-34（七）（七）股票交易方式及其变更情况股票交易方式及其变更情况 截至本招股说明书签署日，公司的股票交易方式为集合竞价，公司自股票挂牌之日起，股票交易方式未发生过变更。（八）（八）报告期内发行融资情况报告期内发行融资情况 报告期内，公司共有 1 次股票发行，具体情况如下：2022 年 12 月 24 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过 关于的议案，同意公司发行股票不超过 1,976,400 股（含 1,976,400股），每股价格为人91、民币 12.00 元，募集资金不超过 23,716,800 元（含本数）。发行对象合计 67名，其中公司董事、监事、高级管理人员 3 名，公司核心员工 52 名，合格投资者 12 名。2023 年 1 月 13 日，本次定向发行取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于对浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转函2023107 号）。2023 年 2 月 23 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（苏公W2023B009 号），对上述定向发行情况进行了审验，确认公司收到货币出资 2,371.68 万元，其中新增股本 197.64 万股，扣除发行费用后的92、余额计入资本公积。截至本招股说明书签署日，上述募集资金已使用完毕。（九）（九）报告期内重大资产重组情况报告期内重大资产重组情况 报告期内，公司不存在重大资产重组情况。（十）（十）报告期内控制权变动情况报告期内控制权变动情况 公司控股股东及实际控制人均为赵勇、俞丽琴及潘姝君。报告期内，公司控制权未发生变化。（十一）（十一）报告期内股利分配情况报告期内股利分配情况 2020 年 6 月 20 日，太湖远大召开 2019 年年度股东大会并作出决议，审议通过了关于 20191-1-35 年度利润分配及资本公积转增股本的议案，同意以截至 2020 年 6 月 21 日 2,312.20 万股总股本为基数93、，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后股本总额为 4,161.96 万元。除此之外，报告期内，公司未进行过其他股利分配。三、三、发行人的股权结构发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下：四、四、发行人股东及实际控制人情况发行人股东及实际控制人情况 （一）（一）控股股东、实际控制人情况控股股东、实际控制人情况 截至本招股说明书签署日，赵勇直接持有公司股份 9,813,600 股，占公司股本总数的 22.51%；俞丽琴直接持有公司股份 7,875,000 股，占公司股本总数的 18.06%；潘姝君直接持有公司股份1,800,000 股，占公司股本总数的 4.194、3%。赵勇、俞丽琴及潘姝君合计持有公司 44.70%的股权，为公司控股股东、实际控制人。赵勇与俞丽琴系夫妻关系，赵勇与潘姝君系父女关系。赵勇、俞丽琴、潘姝君于 2022 年 4 月6 日签署了一致行动协议。根据协议约定，在处理太湖远大经营管理事项以及根据规定需要由太湖远大董事会、股东大会做出决议的各种事项时，三方同意协商一致后行使提案权、表决权。1-1-36 在行使表决权时，如果三方意见不一致，在不违反法律法规、监管机构的规定和太湖远大公司章程规定的前提下，应按照赵勇的意见进行表决。该协议自三方签字之日起生效，且在三方持有太湖远大股份期间持续有效。控股股东、实际控制人的基本情况如下：赵勇先生：95、1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为330124196211*，现任公司董事兼总经理。俞丽琴女士：1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为330124197809*，现任公司董事长。潘姝君女士：1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为330124198708*，现任公司董事。（二）（二）持有发行人持有发行人 5%以上股份的其他主要股东以上股份的其他主要股东 截至本招股说明书签署日，除控股股东、实际控制人赵勇、俞丽琴及潘姝君外，公司其他持有发行人 5%以上股份的股东为俞华杰、凯路投资、于丽敏及成贤投资、博创投资及96、夏臣科。1、俞华杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 330222196806*，未在公司任职。截至本招股说明书签署日，俞华杰直接持有公司 5,400,000 股，持股比例为 12.39%。2、凯路投资 截至本招股说明书签署日，凯路投资直接持有公司 3,600,000 股，持股比例为 8.26%，其基本情况如下：名称 南京凯路一期股权投资合伙企业（有限合伙）成立时间 2015 年 10 月 10 日 类型 有限合伙企业 统一社会信用代码 91320100MA1M9A0N3J 法定代表人或执行事务合伙人 江苏鑫泽创业投资有限公司（委派代表：彭海柱）住所或主要经营场所 南京市溧水区和凤97、镇凤翔路 11 号 2 幢 C106 室 经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管1-1-37 理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）截至本招股说明书签署日，凯路投资股权结构如下：序号序号 股东（出资人）股东（出资人）认缴资本认缴资本（元）（元）实缴资本实缴资本（元）（元）持股（出资）持股（出资）比例比例 1 杨锡久 40,000,000 40,000,000 60.15%2 刘啸 12,000,000 12,000,000 18.05%3 裴守刚 5,000,000 5,000,000 7.52%4 深圳市青檬电子商务有限公司 5,000,098、00 5,000,000 7.52%5 陈林趾 1,500,000 1,500,000 2.26%6 毛明华 1,000,000 1,000,000 1.50%7 肖玲 1,000,000 1,000,000 1.50%8 江苏鑫泽创业投资有限公司 1,000,000 1,000,000 1.50%合合计计 66,500,000 66,500,000 100.00%3、于丽敏女士与成贤投资：于丽敏和成贤投资实际控制人于国庆为兄妹关系，故于丽敏与成贤投资为一致行动人，截至本招股说明书签署日，于丽敏女士与成贤投资合计持有公司 3,333,600股，合计持股比例为 7.65%。（1）于丽敏女士：中国99、国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 220211197812*，未在公司任职。截至本招股说明书签署日，于丽敏直接持有公司 1,800,000 股，持股比例为 4.13%。（2）成贤投资：截至本招股说明书签署日，成贤投资直接持有公司 1,533,600 股，持股比例为 3.52%，其基本情况如下：名称 南京成贤一期创业投资合伙企业（有限合伙）成立时间 2017 年 1 月 24 日 类型 有限合伙企业 统一社会信用代码 91320594MA1NC5690D 法定代表人或执行事务合伙人 英豪（海南）创业投资有限公司（委派代表：张友芳）1-1-38 住所或主要经营场所 南京市溧水区和凤镇凤翔路 9100、-2 号 5 幢 102D 室 经营范围 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至本招股说明书签署日，成贤投资股权结构如下：序号序号 股东（出资人）股东（出资人）认缴资本认缴资本（元）（元）实缴资本实缴资本（元）（元）持股（出持股（出资）比例资）比例 1 俞国平 20,000,000 20,000,000 17.86%2 徐福荣 20,000,000 20,000,000 17.86%3 储力行 20,000,000 20,000,000 17.86%4 金达平 10,000,000 10,000,000 8.93%5 李安雪 10,101、000,000 10,000,000 8.93%6 苏州恒润投资控股有限公司 5,000,000 5,000,000 4.46%7 许学雷 5,000,000 5,000,000 4.46%8 胡海清 5,000,000 5,000,000 4.46%9 于国庆 3,000,000 3,000,000 2.68%10 吴君晔 3,000,000 3,000,000 2.68%11 张明慧 2,000,000 2,000,000 1.79%12 刘啸 2,000,000 2,000,000 1.79%13 张友芳 2,000,000 2,000,000 1.79%14 邱俊杰 2,000,000102、 2,000,000 1.79%15 夏艳春 2,000,000 2,000,000 1.79%16 英豪（海南）创业投资有限公司 1,000,000 1,000,000 0.89%合合计计 112,000,000 112,000,000 100.00%4、博创投资及夏臣科：夏臣科为博创投资执行事务合伙人，同时夏臣科及其配偶合计持有博创投资 34.10%的份额，故夏臣科与博创投资为一致行动人，截至本招股说明书签署日，夏臣科先生与博创投资合计持有公司 2,202,400 股，合计持股比例为 5.05%。（1）夏臣科先生：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 330702197310*，现任公103、司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。截至本招股说明书签署日，夏臣科直接持有1-1-39 公司 91,000 股，持股比例为 0.21%。（2）博创投资：截至本招股说明书签署日，博创投资直接持有公司 2,111,400 股，持股比例为 4.84%，其基本情况如下：名称 湖州博创投资管理中心（有限合伙）成立时间 2015 年 11 月 24 日 类型 有限合伙企业 统一社会信用代码 91330522MA28C1YM28 法定代表人或执行事务合伙人 夏臣科 住所或主要经营场所 长兴县和平镇和平大道 1 号 经营范围 投资管理与咨询。（除金融、证券、期货等国家控制类信息及需前置审批的项目）截至本104、招股说明书签署日，博创投资股权结构如下：序号序号 股东（出资人）股东（出资人）认缴资本（元）认缴资本（元）实缴资本（元）实缴资本（元）持股（出资）比持股（出资）比例例 1 夏臣科 16,000 16,000 0.43%2 张月 2,000,000 2,000,000 53.28%3 周燮君 1,264,000 1,264,000 33.67%4 潘恒山 96,000 96,000 2.56%5 莫建双 96,000 96,000 2.56%6 陈瑞霞 48,000 48,000 1.28%7 蒋佳鹏 32,000 32,000 0.85%8 马成 32,000 32,000 0.85%9 唐学105、良 32,000 32,000 0.85%10 李学贵 32,000 32,000 0.85%11 李顺利 32,000 32,000 0.85%12 郑颜 32,000 32,000 0.85%13 铁顺娥 16,000 16,000 0.43%1-1-40 14 陈维清 16,000 16,000 0.43%15 方舒超 9,600 9,600 0.26%合合计计 3,753,600 3,753,600 100.00%（三）（三）发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日，控股股东和实际控制人及持有发行人 5106、%以上股份或表决权的主要股东直接或间接持有发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。（四）（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况 截至本招股说明书签署日，除发行人及其控股子公司外，控股股东、实际控制人未控制其他企业。五、五、发行人股本情况发行人股本情况 （一）（一）本次发行前后的股本结构情况本次发行前后的股本结构情况 本次发行前公司股份总数为 43,596,000 股，本次拟公开发行股票不超过 7,300,000 股（未考虑超额配售选择权的情况，含本数）。根据中登北京出具的权益登记日为 2024 年 4 月 16 日的前 200 名全107、体排名证券持有人名册，截至 2024 年 4 月 16 日，公司共有 149 名股东，本次发行前后的股本结构如下（未考虑超额配售选择权的情况）：序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数量持股数量 持股比例持股比例 持股数量持股数量 持股比例持股比例 1 赵勇 9,813,600 22.51%9,813,600 19.28%2 俞丽琴 7,875,000 18.06%7,875,000 15.47%3 俞华杰 5,400,000 12.39%5,400,000 10.61%4 凯路投资 3,600,000 8.26%3,600,000 7.07%5 博创投资108、 2,111,400 4.84%2,111,400 4.15%1-1-41 6 潘姝君 1,800,000 4.13%1,800,000 3.54%7 于丽敏 1,800,000 4.13%1,800,000 3.54%8 徐琨 1,800,000 4.13%1,800,000 3.54%9 成贤投资 1,533,600 3.52%1,533,600 3.01%10 惠畅投资 1,208,700 2.77%1,208,700 2.37%11 现有其他股东 6,653,700 15.26%6,653,700 13.07%12 拟发行社会公众股东-7,300,000 14.34%合计合计 43,5109、96,000 100.00%50,896,000 100.00%（二）（二）本次发行前公司前十名股东情况本次发行前公司前十名股东情况 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 担任职务担任职务 持股数量（万持股数量（万股）股）限售数量（万限售数量（万股）股）股权比例股权比例（%）1 赵勇 董事、总经理 981.36 981.36 22.51 2 俞丽琴 董事长 787.50 787.50 18.06 3 俞华杰-540.00 540.00 12.39 4 凯路投资-360.00-8.26 5 博创投资-211.14 211.14 4.84 6 潘姝君 董事 180.00 180.00 4.13 7110、 于丽敏-180.00-4.13 8 徐琨-180.00-4.13 9 成贤投资-153.36-3.52 10 惠畅投资-120.87-2.77 11 现有其他股东-665.37 67.74 15.26 合计合计 -4,359.60 2,767.74 100.00 （三）（三）主要股东间关联关系的具体情况主要股东间关联关系的具体情况 序号序号 关联方股东名称关联方股东名称 关联关系描述关联关系描述 1 赵勇、俞丽琴、潘姝君 赵勇与俞丽琴系夫妻关系，赵勇与潘姝君系父女关系，赵勇、俞丽琴及潘姝君系一致行动人 2 俞华杰、成贤投资 俞华杰和成贤投资合伙人俞国平为兄弟关系 3 于丽敏、成贤投资 成贤投111、资实际控制人于国庆与于丽敏为兄妹关系，成贤投资与于丽敏系一致行动人 4 夏臣科、博创投资 夏臣科为博创投资执行事务合伙人，同时夏臣科及其配偶合计持有博创投资 34.10%的份额，1-1-42 夏臣科与博创投资为一致行动人 （四）（四）其他披露事项其他披露事项 截至本招股说明书签署日，公司无其他披露事项。六、六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项 （一）（一）公司本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排情况公司本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排情况 截至本招股说明书签署日，发行人不存在可能导致股权结构变化的已经制定或112、实施的股权激励及相关安排等可能导致股权结构变化的事项。（二）特殊投资条款协议及相关事项（二）特殊投资条款协议及相关事项 发行人控股股东、实际控制人与投资者签署的特殊投资条款协议情况如下：特殊权利享有特殊权利享有方方 合同签署方合同签署方 签署时间签署时间 涉及特殊条款情形涉及特殊条款情形 清理情况清理情况 钱爱荣、徐琨、俞华杰、于丽敏、凯路投资 公司、赵勇、俞丽琴 2015 年 11月 业绩承诺及补偿、回购条款、赎回条款、委派董事、重大事项同意权、优先购买及股权出售、防稀释、提供资料、最低估值 2022 年 4 月 20 日，发行人、实际控制人赵勇、俞丽琴、潘姝君以及博创投资与凯路投资、成贤投113、资、钱爱荣、俞华杰、徐琨、于丽敏、启诚慧投资、惠畅投资、冯越等 9 名股东（以下简称“外部投资人”）签署了 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司股权转让补充协议/增资补充协议之终止协议（以下简称“原终止协议”），终止了原协议中的全部特殊投资条款。启诚慧投资、惠畅投资、冯越 公司、赵勇、俞丽琴、潘姝君 2017年4月 委派董事及监事、资料提供、后续增资及转让限制、利润分红、业绩承诺及补偿、赎回条款 成贤投资、钱爱荣 公司、赵勇、俞丽琴、潘姝君 2017 年 12月 资料提供、后续增资及转让限制、利润分红、业绩承诺及补偿、股份回购 凯路投资、成贤投资、钱爱荣、俞华杰、徐琨、于丽敏、惠畅投资、冯越 公114、司、赵勇、俞丽琴、潘姝君、博创投资 2022年4月 股份回购条款 2022 年 8 月 28 日，太湖远大、实际控制人赵勇、俞丽琴、潘姝君以及博创投资与凯路投资、成贤投资、钱爱荣、俞华杰、徐琨、于丽敏、惠畅投资、冯越等 8 名股东签署了 终止协议，解除了原终止协议中关于股东之间股份回购的约定，且不可恢复。1-1-43 启诚慧投资 公司、赵勇、俞丽琴、潘姝君、博创投资 2022年4月 股份回购条款 2024 年 1 月 23 日，太湖远大、实际控制人赵勇、俞丽琴、潘姝君以及博创投资与启诚慧投资签署了终止协议，解除了原终止协议中关于股东之间股份回购的约定，且不可恢复。如上表所示，博创投资与凯路投资115、、成贤投资、钱爱荣、俞华杰、徐琨、于丽敏、惠畅投资、冯越等 8 名外部投资人均于 2022 年 8 月与公司实际控制人赵勇、俞丽琴、潘姝君终止了关于股份回购的特殊权利约定，且不可恢复。启诚慧投资于 2024 年 1 月与公司实际控制人赵勇、俞丽琴、潘姝君终止了关于股份回购的特殊权利约定，且不可恢复。截至本招股说明书签署之日，公司、公司实际控制人与股东之间的特殊投资条款已全部彻底终止且自始无效。七、七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况 （一）（一）控股子公司情况控股子公司情况 适用 不适用 1.子公司名称子公司名称 湖州远大复合材料有限责任公司 成116、立时间成立时间 2019 年 11 月 1 日 注册资本注册资本 8,000,000 元 实收资本实收资本 8,000,000 元 注册地注册地 浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业功能区 主要生产经营地主要生产经营地 浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业功能区 主要产品或服务主要产品或服务 线缆用高分子材料 主营业务及其与发行人主营业主营业务及其与发行人主营业务的关系务的关系 与发行人主营业务一致 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持股 100%最近一年及一期末最近一年及一期末总资产总资产 2023 年末，总资产为 404.24 万元 最近一年及一期末最近一年及一期末净资产净资产 2023117、 年末，净资产为 144.10 万元 最近一年及一期最近一年及一期净利润净利润 2023 年度，净利润为 12.10 万元 是否经过审计是否经过审计 否 审计机构名称审计机构名称 无 （二）（二）参股公司情况参股公司情况 适用 不适用 八、八、董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 1-1-44（一）（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况董事、监事、高级管理人员的简要情况 1、董事会董事会成员成员 截至本招股说明书签署日，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 1 俞丽琴 董事长 2021 年 12 月至 2118、024 年 12 月 2 赵勇 董事 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 3 夏臣科 董事 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 4 彭海柱 董事 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 5 潘姝君 董事 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 6 杨勇 董事 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 7 谢冰 独立董事 2023 年 12 月至 2024 年 12 月 8 刘渊恺 独立董事 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 9 钟力生 独立董事 2023 年 12 月至 2024 年 12 月 上述董事的简历情况如下：俞丽119、琴女士，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（MBA），高级经济师、高级管理会计师、工程师。1999 年 8 月至 2001 年 8 月，任浙江青石水泥有限公司行政办公室文员；2001 年 9 月至 2003 年 11 月，任浙江帝龙新材料股份有限公司市场研发部主管；2004 年 1 月至 2007 年 2 月，任浙江帝龙新材料股份有限公司销售部副总经理；2007 年 2 月至2010 年 11 月，脱产；2010 年 12 月至 2015 年 11 月，任浙江太湖远大新材料有限公司销售部副总经理；2015 年 12 月至 2017 年 12 月，任本公司董事长、120、财务负责人；2017 年 12 月至今，任本公司董事长。赵勇先生，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（MBA），高级经济师、工程师。1982 年 12 月至 1986 年 12 月，任临安市供销社营业员；1986 年 12 月至 1992年 11 月，任临安县锦北织布厂厂长；1992 年 11 月起自行从事贸易工作，于 1995 年 11 月成立杭州临安宏峰轻化有限公司并担任总经理，该公司于 1997 年 11 月注销；1996 年 1 月至 2005 年 1月，任浙江万马高分子材料集团有限公司副总经理；2005 年 2 月至今任本公司董事、总经理。夏臣科先生121、，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1-1-45 1993 年 8 月至 1995 年 2 月，任杭州康茗饮品有限公司技术员；1995 年 3 月至 2006 年 3 月，历任浙江万马高分子材料集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理；2006 年 4 月至 2007年 1 月，历任浙江万马智能科技集团有限公司总裁助理、副总裁；2007 年 1 月至 2015 年 4 月，任浙江万马股份有限公司副总经理、财务负责人（兼至 2013 年 5 月）；2014 年 7 月至今，任杭州临安区交通工程有限公司监事；2015 年 5 月至 2017 年 11122、 月，任浙江临安环球交通物流有限公司董事、高管；2015 年 11 月至今，任湖州博创投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年 12 月至今，任本公司董事、董事会秘书，2016 年 8 月起兼任副总经理，2017 年 12 月起兼任财务负责人。彭海柱先生，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993 年 9月至 1998 年 7 月，任南京铁路分局南京机务段技术科助理工程师；2001 年 7 月至 2014 年 4 月，任华泰证券研究所分析师；2014 年 8 月至今，任江苏剑牌农化股份有限公司董事；2015 年 7 月至今，任江苏凯路资产管理有限公123、司执行董事兼总经理；2015 年 12 月至今任本公司董事。潘姝君女士，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级管理会计师。2009 年 6 月至 2014 年 12 月，任浙江太湖远大高分子材料有限公司外贸业务经理；2015 年 1 月至 2020 年 12 月，任本公司外贸业务经理；2021 年 1 月至 2022 年 7 月，任本公司采购部经理；2022 年 8 月至 2023 年 8 月，任本公司外贸业务经理；2021 年 12 月至今，任本公司董事。杨勇先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 11 月至 2002124、年 1 月，在中国人民解放军 66400 部队服役；2003 年 8 月至 2004 年 11 月，任上海青年报社经营中心经理；2004 年 12 月至 2005 年 12 月，任每日经济新闻报社经营中心经理；2005 年12 月至 2006 年 3 月，任分众传媒信息技术股份有限公司新媒体事业部总监；2007 年 7 月至 2008年 12 月，任上海集众文化传播有限公司总经理；2009 年 2 月至 2016 年 5 月，任上海交通大学国家战略研究中心项目主任；2011 年 12 月至 2019 年 8 月，任上海弘仁投资管理有限公司总经理；2015 年 4 月至今，任上海惠畅投资管理合伙125、企业（有限合伙）投委会委员；2016 年 5 月至今，任珠海中财弘仁投资管理有限公司副总经理；2017 年 7 月至今，任嘉兴玉冠弘仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金管理人委派代表；2017 年 12 月至今，任本公司董事；2019 年 4 月至今，任上海弘礼投资管理有限公司执行董事；2019 年 8 月至 2021 年 5 月，任长沙弘仁科技有限公司监事；2019 年 11 月至 2022 年 7 月，任广东弘仁科技有限公司法人、执行董事；2020 年 6 月至今，任湖北弘仁科技有限公司财务负责人；2022 年 2 月至今，任贵州省仁怀市瑜玉亭酒业有限公1-1-46 司监事；2022 年126、 12 月至今，任弘仁惠畅（苏州）企业管理发展有限公司执行董事；2022 年 12 月至 2023 年 12 月，任上海底特精密紧固件股份有限公司监事；2023 年 4 月至今，任上海石寰巨宇企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。谢冰女士，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授。2010 年 3月至 2014 年 1 月，任浙江长征职业技术学院专任教师；2014 年 2 月至今，任浙江经济职业技术学院专任教师；2015 年 9 月至 2017 年 2 月，任杭州师范大学钱江学院兼任教师；2023 年 12 月至今，任本公司独立董事。刘渊恺先生，1981 年127、 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006 年 7 月至2015 年 7 月任湖南省高级人民法院法官；2015 年 8 月至今任职于湖南启元律师事务所；2017 年5 月至今兼任长沙仲裁委员会仲裁员；2020 年 6 月至今，任本公司独立董事。钟力生先生，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。1997 年1 月至 1999 年 2 月，任英国南安普顿大学高电压实验室访问研究员；1999 年至今，在西安交通大学电气工程学院工作，现任西南交通大学高端电缆制造与应用协同创新中心主任，中国机械工业教育协会高电压与绝缘技术分委员会主任委员。2009 年128、 8 月至 2015 年 6 月，任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今，任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，任陕西德拜介智科技有限公司监事；2023 年 12 月至今，任本公司独立董事。2、监事会、监事会成员成员 截至本招股说明书签署日，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 1 郑颜 监事会主席 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 2 陈维清 职工代表监事 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 3 陈婕 监事 2021 年 12 129、月至 2024 年 12 月 郑颜女士，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 9 月至 2008年 7 月，任江西省赣县大宇实验学校教师；2008 年 11 月至今，任本公司办公室主任；2015 年 12月至今，任本公司监事会主席。1-1-47 陈维清先生，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2013年 6 月至 2014 年 2 月，任浙江万马高分子材料集团有限公司研究员；2014 年 6 月至 2016 年 7月，任浙江永达电力实业股份有限公司质量保证工程师；2016 年 7 月至今，任本公司研发中心副经理；130、2021 年 12 月至今，任本公司职工代表监事。陈婕女士，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 12 月至 2016年 6 月，任国信证券股份有限公司深圳振华分公司投资经理；2016 年 7 月至 2017 年 10 月，任国联证券股份有限公司项目经理；2017 年 11 月至今任英豪（海南）创业投资有限公司高级投资经理；2019 年 6 月至今，任本公司股东代表监事；2021 年 4 月至今，任深圳市广晟德科技发展有限公司董事；2024 年 4 月至今，任苏州卓兆点胶股份有限公司董事。3、高级管理人员、高级管理人员 截至本招股说明书签署日，公司共有 131、3 名高级管理人员，基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 1 赵勇 董事、总经理 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 2 夏臣科 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 3 莫建双 副总经理 2021 年 12 月至 2024 年 12 月 公司高级管理人员赵勇、夏臣科的具体情况参见本节之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人的简要情况”之“1、董事会成员”。莫建双先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济师、工程师。2005 年 8 月至 200132、8 年 6 月，任浙江远大高分子材料有限公司生产部车间主任；2008 年7 月至 2010 年 11 月，任浙江远大高分子材料有限公司生产部经理；2010 年 12 月至今，任本公司副总经理。4、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况（1）董事变动情况）董事变动情况 报告期内，公司董事会成员具体变动情况如下：1-1-48 期间期间 董事会成员董事会成员 2020 年 1 月至 2020 年 6 月 俞丽琴、赵勇、夏臣科、钱爱荣、彭海柱、杨勇、周中胜、陈希琴、曹晓珑 2020 年 6 月至 2021 年 12 月 俞丽琴、赵勇、夏臣科、钱爱荣、彭海柱、133、杨勇、刘渊恺、陈希琴、曹晓珑 2021 年 12 月至 2023 年 12 月 俞丽琴、赵勇、夏臣科、潘姝君、彭海柱、杨勇、刘渊恺、陈希琴、曹晓珑 2023 年 12 月至今 俞丽琴、赵勇、夏臣科、潘姝君、彭海柱、杨勇、刘渊恺、谢冰、钟力生（2）监事变动情况）监事变动情况 报告期内，公司监事会成员具体变动情况如下：期间期间 监事会成员监事会成员 2020 年 1 月至 2021 年 12 月 郑颜、何冬兴、陈婕 2021 年 12 月至今 郑颜、陈维清、陈婕（3）高级管理人员变动情况）高级管理人员变动情况 报告期内，公司高级管理人员未发生过变动。（二）（二）直接或间接持有发行人股份的情况直接或134、间接持有发行人股份的情况 姓名姓名 职位职位 关系关系 直接持股直接持股数量数量（股）（股）间接持股间接持股数量数量（股）（股）无限售股无限售股数量数量（股）（股）其中被质押其中被质押或冻结股数或冻结股数 俞丽琴 董事长 本人 7,875,000 0 0 0 赵勇 董事、总经理 本人 9,813,600 0 0 0 潘姝君 董事 本人 1,800,000 0 0 0 夏臣科 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 本人 91,000 9,000 0 0 周燮君 未任职 夏臣科配偶 0 711,000 0 0 彭海柱 董事 本人 0 27,609 27,609 0 杨勇 董事 本人 0 630 135、630 0 郑颜 监事会主席 本人 50,000 18,000 0 0 陈维清 职工代表监事 本人 0 9,000 0 0 莫建双 副总经理 本人 16,000 54,000 0 0 1-1-49 注：彭海柱通过私募基金南京凯路一期股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有发行人股份，杨勇通过私募基金上海惠畅创业投资中心（有限合伙）间接持有发行人股份。（三）（三）对外投资情况对外投资情况 单位：万元 姓名姓名 在发行人处职在发行人处职务务 对外投资单位名称对外投资单位名称 投资金额投资金额 投资比例投资比例 赵勇 董事、总经理 浙江安吉强裕人造板有限公司（已于 2013年 12 月吊销）352.00136、 44.00%夏臣科 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 湖州博创投资管理中心（有限合伙）1.60 0.43%彭海柱 董事 江苏鑫泽创业投资有限公司 510.00 51.00%彭海柱 董事 北京星空合众科技有限公司（已于 2024 年5 月吊销）2.95 2.55%彭海柱 董事 江苏中恒宠物用品股份有限公司 108.00 1.73%彭海柱 董事 苏州雅枫投资集团有限公司 10.00 1.00%杨勇 董事 珠海弘仁天玑企业管理咨询合伙企业（有限合伙）199.00 99.50%杨勇 董事 上海集众文化交流中心 100.00 100.00%杨勇 董事 上海集众文化传播有限公司（已于 2009 年137、2 月吊销）45.00 90.00%杨勇 董事 上海弘礼投资管理有限公司 95.00 95.00%杨勇 董事 嘉兴惠畅六号投资合伙企业（有限合伙）900.00 90.00%杨勇 董事 弘仁惠畅（苏州）企业管理发展有限公司 80.00 80.00%杨勇 董事 上海意菲深特企业管理有限公司 19.00 38.00%杨勇 董事 上海石寰巨宇企业管理合伙企业（有限合伙）188.10 37.62%杨勇 董事 珠海中财弘仁投资管理有限公司 500.00 25.00%杨勇 董事 贵州省仁怀市瑜玉亭酒业有限公司 24.50 4.90%杨勇 董事 湖南金力高新科技股份有限公司 200.00 2.00%杨勇 董事138、 上海惠畅投资管理合伙企业（有限合伙）25.00 1.67%郑颜 监事 湖州博创投资管理中心（有限合伙）3.20 0.85%陈维清 监事 湖州博创投资管理中心（有限合伙）1.60 0.43%陈婕 监事 苏州成贤六期股权投资合伙企业（有限合伙）135.00 1.35%莫建双 副总经理 湖州博创投资管理中心（有限合伙）9.60 2.56%钟力生 独立董事 陕西德拜介智科技有限公司 30.00 10.00%钟力生 独立董事 苏州卓源启赋管理咨询合伙企业 4.00 1.97%谢冰 独立董事 甘谷星光数字电视有限公司 8.00 3.93%1-1-50（四）（四）其他披露其他披露事项事项 1 1、董事、监139、事、董事、监事、高级高级管理人员兼职情况及兼职单位与发行人的关联关系管理人员兼职情况及兼职单位与发行人的关联关系 姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职单位名称兼职单位名称 兼职单位职务兼职单位职务 兼职单位与公司的关兼职单位与公司的关系系 俞丽琴 董事长 湖州远大复合材料有限责任公司 执行董事、总经理 发行人全资子公司 夏臣科 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 湖州博创投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人 发行人股东、关联方 杭州临安区交通工程有限公司 监事/彭海柱 董事 江苏鑫泽创业投资有限公司 执行董事、总经理 关联方 江苏剑牌农化股份有限公司 董事 关联方 杨勇 董事 珠海中财弘140、仁投资管理有限公司 副总经理 关联方 上海弘礼投资管理有限公司 执行董事 关联方 上海惠畅投资管理合伙企业（有限合伙）投委会委员 发行人股东惠畅投资之执行事务合伙人 嘉兴玉冠弘仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金管理人委派代表/弘仁惠畅（苏州）企业管理发展有限公司 执行董事 关联方 上海石寰巨宇企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人/湖北弘仁科技有限公司 财务负责人 关联方 上海集众文化传播有限公司（已于2009 年 2 月 16 日吊销）执行董事/贵州省仁怀市瑜玉亭酒业有限公司 监事/钟力生 独立董事 西安交通大学 教授/苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 独立董事 关联方 陕西德拜介智141、科技有限公司 监事/谢冰 独立董事 浙江经济职业技术学院 副教授/刘渊恺 独立董事 湖南启元律师事务所 律师/长沙仲裁委员会 仲裁员/1-1-51 郑颜 监事 湖州远大复合材料有限责任公司 监事 发行人全资子公司 陈婕 监事 英豪（海南）创业投资有限公司 投资总监 关联方 深圳市广晟德科技发展有限公司 董事 关联方 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事 关联方 除上述情况外，发行人董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情况。2、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系 发行人董事长俞丽琴与董事、总经理赵勇系夫妻关系，董事、总经理赵勇与董事潘姝君系父女关系142、。除此之外，发行人董事、监事、高级管理人员互相之间不存在其他亲属关系。3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况、董事、监事、高级管理人员薪酬情况（1）董事、监事、高级管理人员的薪酬组成与确定依据）董事、监事、高级管理人员的薪酬组成与确定依据 发行人董监高薪酬水平依据公司的薪酬管理制度，结合公司的实际经营状况，并综合参考同行业上市公司董事、监事、高级管理人员薪酬水平确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由工资及奖金构成，独立董事领取固定津贴。（2）报告期内，董监高薪酬）报告期内，董监高薪酬总额占各期发行人利润总额的比重总额占各期发行人利润总额的比重 单位：万元 项目名称项目名称 2023 143、年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 董事、监事、高级管理人员的薪酬 239.90 221.53 190.47 利润总额 8,794.70 6,956.13 5,198.74 占各期发行人利润总额的比例 2.73%3.18%3.66%九、九、重要承诺重要承诺 （一）（一）与本次公开发行有关的承诺情况与本次公开发行有关的承诺情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺结束日期承诺结束日期 承诺类型承诺类型 承诺内容承诺内容(索引索引)控股股东、实际控制人 2024 年 7 月 19日 长期有效 关于股份锁定的承诺 详见本节“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“1、关于144、股份1-1-52 锁定的承诺”持股 10%以上的股东、直接或间接持股的董事、监事、高级管理人员 2023 年 5 月 23日 长期有效 关于股份锁定的承诺 详见本节“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“1、关于股份锁定的承诺”控股股东、实际控制人、直接或间接持股的董事、监事、高级管理人员 2024 年 6 月 25日 长期有效 关于上市后业绩大幅下滑延长股份锁定期的承诺 详见本节“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“1、关于股份锁定的承诺”非法定限售股东 2024 年 7 月 12日 长期有效 关于股份锁定的承诺 详见本节“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“1、关于股份锁定145、的承诺”控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、直接或间接持股的董事、监事、高级管理人员 2023 年 5 月 23日 长期有效 关于持股及减持意向的承诺 详见本节“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“2、关于持股及减持意向的承诺”发行人、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员 2023 年 5 月 23日 长期有效 关于稳定公司股价的承诺 详见本节“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“3、关于稳定公司股价的承诺”发行人、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 2023 年 5 月 23日 长期有效 关于填补被摊薄即期回报的承诺 详见本节“九、重要承诺”之“146、（三）承诺具体内容”之“4、关于填补被摊薄即期回报的承诺”董事、高级管理人员 2023年 12 月 23日 长期有效 关于填补被摊薄即期回报的承诺 详见本节“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“4、关于填补被摊薄即期回报的承诺”发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 2023 年 5 月 23日 长期有效 关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的承诺 详见本节“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“5、关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施1-1-53 的承诺”董事、监147、事、高级管理人 2023年 12 月 23日 长期有效 关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的承诺 详见本节“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“5、关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的承诺”发行人 2023 年 5 月 23日 长期有效 关于利润分配政策的承诺 详见本节“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“6、关于利润分配政策的承诺”发行人、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员 2023 年 5 月 23日 长期有效 关于未履行公开承诺的约束措148、施之承诺 详见本节“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“7、关于未履行公开承诺的约束措施之承诺”董事、监事、高级管理人员 2023年 12 月 23日 长期有效 关于未履行公开承诺的约束措施之承诺 详见本节“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“7、关于未履行公开承诺的约束措施之承诺”独立董事 2023年 12 月 23日 长期有效 关于避免同业竞争的承诺 详见本节“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“8、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺”独立董事 2023年 12 月 23日 长期有效 关于规范和减少关联交易的承诺 详见本节“九、重要承诺”149、之“（三）承诺具体内容”之“9、实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺”（二）（二）前期公开承诺情况前期公开承诺情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺结束日期承诺结束日期 承诺类型承诺类型 承诺内容承诺内容(索引索引)控股股东、实际控制人、董2022 年 4 月 21日 长期有效 关于避免同业竞争的承诺 详见本节“九、重要承诺”之“（三）承诺具体1-1-54 事、监事、高级管理人员 内容”之“8、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺”控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、150、高级管理人员 2022 年 4 月 21日 长期有效 关于规范和减少关联交易的承诺 详见本节“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“9、实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺”控股股东、实际控制人 2022 年 4 月 21日 长期有效 关于避免资金占用的承诺 详见本节“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“10、控股股东、实际控制人关于避免资金占用的承诺”控股股东、实际控制人 2022 年 4 月 21日 长期有效 关于社保、公积金的承诺 详见本节“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“11、控股股东、实际控制人关于社保、151、公积金的承诺”控股股东、实际控制人 2022 年 4 月 21日 长期有效 关于个人所得税的承诺 详见本节“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”之“12、控股股东、实际控制人关于个人所得税的承诺”（三）（三）承诺具体内容承诺具体内容 1、关于股份锁定的承诺、关于股份锁定的承诺（1）控股股东、实际控制人承诺）控股股东、实际控制人承诺 公司控股股东、实际控制人承诺如下：“1、自公司股票在北交所上市之日起 24 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述152、承诺。2、自公司股票在北交所上市之日起 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于1-1-55 发行价（指公司本次公开发行股票的发行价格，如因上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则价格调整按照北交所的有关规定作除权除息处理，下同），或者自在北交所上市之日起 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接及间接持有的公司股份锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司在北交所上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。3、本人将向公司申报直接和间接持有的公司153、股份及其变动情况。上述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后 6 个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，在任期届满及任期届满后 6 个月内，继续遵守上述承诺。4、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。5、本人将严格履行上述承诺，并保证不会因职务变更、离职等原因而拒绝154、履行上述承诺。如本人因违反上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有。如本人因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，将依法承担相应责任。”（2）公司股东俞华杰承诺）公司股东俞华杰承诺 公司股东俞华杰承诺如下：“1、自公司股票在北交所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策155、及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。3、本人将严格履行上述承诺，如本人因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，将依法承担相应责任。”1-1-56（3）公司股东、董事、高级管理人员夏臣科和公司股东、高级管理人员莫建双承诺）公司股东、董事、高级管理人员夏臣科和公司股东、高级管理人员莫建双承诺 公司股东、董事、高级管理人员夏臣科和公司股东、高级管理人员莫建双承诺如下：“1、自公司股票在北交所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因156、公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、自公司股票在北交所上市之日起 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指公司本次公开发行股票的发行价格，如因上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则价格调整按照北交所的有关规定作除权除息处理，下同），或者自在北交所上市之日起 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接及间接持有的公司股份锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司在北交所上市前已发行的股份，也不由公司回157、购该部分股份。3、本人将向公司申报直接和间接持有的公司股份及其变动情况。上述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后 6 个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，在任期届满及任期届满后 6 个月内，继续遵守上述承诺。4、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。5、本人将严158、格履行上述承诺，并保证不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。如本人因违反上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有。如本人因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，将依法承担相应责任。”（4）公司股东、监事郑颜）公司股东、监事郑颜及陈维清及陈维清承诺承诺 公司股东、监事郑颜及陈维清承诺如下：“1、自公司股票在北交所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行1-1-57 权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人将向公司申报直接和间接持有的公司股份及159、其变动情况。上述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后 6 个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，在任期届满及任期届满后 6 个月内，继续遵守上述承诺。3、本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。4、本人将严格履行上述承诺，并保证不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上160、述承诺。如本人因违反上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有。如本人因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，将依法承担相应责任。”（5）控股股东、实际控制人控股股东、实际控制人关于上市后业绩大幅下滑延长股份锁定期的承诺关于上市后业绩大幅下滑延长股份锁定期的承诺 公司控股股东、实际控制人承诺如下：“本人是浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称“太湖远大”“公司”）的控股股东、实际控制人，持有太湖远大股票。鉴于本人对公司经营发展的坚定看好，以及维护公司上市后的公众投资者信心和股价在一定期限内的稳定，本人特此作出如下自愿追加限售承诺：（一）公司上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利161、润下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 24 个月；（二）公司上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润仍下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月；（三）公司上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润仍下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月。注：“届时所持股份锁定期限”是指承诺人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有股份剩余的锁定期。本人将严格履行上述承诺。如本人因违反上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有。如1-1-58 本人因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，将依法承担相应责任。”（6）持162、有公司股票的董事、监事及高级管理人员关于上市后业绩大幅下滑延长股份锁定期）持有公司股票的董事、监事及高级管理人员关于上市后业绩大幅下滑延长股份锁定期的承诺的承诺 持有公司股票的董事、监事及高级管理人员承诺如下：“公司上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 24 个月。注：“届时所持股份锁定期限”是指承诺人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有股份剩余的锁定期。本人将严格履行上述承诺。如本人因违反上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有。如本人因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，将依法承担相应责任。”（7）非163、法定限售股东非法定限售股东关于自愿股份锁定的承诺关于自愿股份锁定的承诺 博创投资博创投资 公司非法定限售股东博创投资签署了自愿限售承诺，承诺如下：“自公司于北京证券交易所上市之日起至上市后 6 个月届满之时为止期间，本单位不会以任何方式转让、赠予或处置所持太湖远大股票，不会在本单位所持太湖远大股票上设置质押担保或其他权利负担。”凯路投资、于丽敏及成贤投资、徐琨、惠畅投资、钱爱荣、启诚慧投资、冯越凯路投资、于丽敏及成贤投资、徐琨、惠畅投资、钱爱荣、启诚慧投资、冯越 公司非法定限售股东凯路投资、于丽敏及成贤投资、徐琨、惠畅投资、钱爱荣、启诚慧投资、冯越签署了自愿限售承诺，承诺如下：“本人/单位持有164、的 50%（100 股整数倍，向上取整）太湖远大上市前股票，自公司于北京证券交易所上市之日起至上市后 6 个月届满之时为止期间，本人/单位不会以任何方式转让、赠予或处置所持前述太湖远大股票，不会在本人/单位所持前述太湖远大股票上设置质押担保或其他权利负担。本人/单位持有的 20%（100 股整数倍，向上取整）太湖远大上市前股票，自公司于北京证券交易所上市之日起至上市后 12 个月届满之时为止期间，本人/单位不会以任何方式转让、赠予或1-1-59 处置所持前述太湖远大股票，不会在本人/单位所持前述太湖远大股票上设置质押担保或其他权利负担。”2、关于持股及减持意向的承诺、关于持股及减持意向的承诺（165、1）控股股东、实际控制人承诺）控股股东、实际控制人承诺 公司控股股东、实际控制人承诺如下：“1、在本人所持发行人股份的锁定期届满后，如本人计划减持，本人将严格遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法北京证券交易所股票上市规则（试行）等规范性文件中关于股份减持的规定，具体方式如下：（1）减持方式：包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等监管机构认可的方式；（2）减持价格：本人减持所持有的发行人股份的价格将结合当时的二级市场价格和交易方式等确定；若本人持有的发行人股份在锁定期届满后 2 年内减持的，本人承诺减持价格不低于本次发行并上市的股票发行价格（如发生派息、送股、资本公积166、转增股本等除权除息事项的，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价格）；（3）减持期限：本人将根据届时证券市场情况、本人资金需求、投资安排等各方面因素确定减持计划，择机进行减持；（4）减持信息披露：本人如减持发行人股份，将严格遵守中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规则及时、准确地履行报告、预先披露及信息披露义务。2、具有下列情形之一的，本人不减持所持有的发行人股份：（1）发行人或本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会及其派出机构立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；（2）本人因违反北京证券交易所业务规则，被公开谴责未满 3 个月的；（167、3）中国证券监督管理委员会及北京证券交易所规定的其他情形。本人通过北京证券交易所和全国股转系统的竞价或做市交易买入的发行人股份，不适用前款承诺。1-1-60 3、本承诺出具后，如有新的法律法规和规范性文件及北京证券交易所规则的要求与本承诺内容不一致的，本人将按新的要求执行本承诺事项。”（2）公司股东俞华杰、于丽敏承诺）公司股东俞华杰、于丽敏承诺 公司股东俞华杰、于丽敏承诺如下：“1、在公司本次发行并上市后，如本人计划减持，本人将严格遵守 中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法北京证券交易所股票上市规则（试行）等规范性文件中关于股份减持的规定，具体方式如下：（1）减持方式：包括但不限于二级市场168、竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等监管机构认可的方式；（2）减持价格：本人减持所持有的发行人股份的价格将结合当时的二级市场价格和交易方式等确定；（3）减持期限：本人将根据届时证券市场情况、本人资金需求、投资安排等各方面因素确定减持计划，择机进行减持；（4）减持信息披露：本人如减持发行人股份，将严格遵守中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规则及时、准确地履行报告、预先披露及信息披露义务。2、具有下列情形之一的，本人不减持所持有的发行人股份：（1）发行人或本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会及其派出机构立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 169、个月的；（2）本人因违反北京证券交易所业务规则，被公开谴责未满 3 月的；（3）中国证券监督管理委员会及北京证券交易所规定的其他情形。本人通过北京证券交易所和全国股转系统的竞价或做市交易买入发行人股份，不适用前款承诺。3、本承诺出具后，如有新的法律法规和规范性文件及北京证券交易所规则的要求与本承诺内容不一致的，本人将按新的要求执行本承诺事项。”1-1-61（3）公司股东凯路投资、博创投资、成贤投资承诺）公司股东凯路投资、博创投资、成贤投资承诺 公司股东凯路投资、博创投资、成贤投资承诺如下：“1、在公司本次发行并上市后，如本企业计划减持，本企业将严格遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法北170、京证券交易所股票上市规则（试行）等规范性文件中关于股份减持的规定，具体方式如下：（1）减持方式：包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等监管机构认可的方式；（2）减持价格：本企业减持所持有的发行人股份的价格将结合当时的二级市场价格和交易方式等确定；（3）减持期限：本企业将根据届时证券市场情况、本企业资金需求、投资安排等各方面因素确定减持计划，择机进行减持；（4）减持信息披露：本企业如减持发行人股份，将严格遵守中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规则及时、准确地履行报告、预先披露及信息披露义务。2、具有下列情形之一的，本企业不减持所持有的发行人股份：（1）发行人或本企业因涉171、嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会及其派出机构立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；（2）本企业因违反北京证券交易所业务规则，被公开谴责未满 3 月的；（3）中国证券监督管理委员会及北京证券交易所规定的其他情形。本企业通过北京证券交易所和全国股转系统的竞价或做市交易买入发行人股份，不适用前款承诺。3、本承诺出具后，如有新的法律法规和规范性文件及北京证券交易所规则的要求与本承诺内容不一致的，本企业将按新的要求执行本承诺事项。”（4）公司股东、公司股东、董事、高级管理人员夏臣科董事、高级管理人员夏臣科及公司股东及公司股东、高级管理人员高级管理人员172、莫建双承诺莫建双承诺 公司股东、董事、高级管理人员夏臣科及公司股东、高级管理人员莫建双承诺如下：1-1-62“1、在本人所持发行人股份的锁定期届满后，如本人计划减持，本人将严格遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法北京证券交易所股票上市规则（试行）等规范性文件中关于股份减持的规定，具体方式如下：（1）减持方式：包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等监管机构认可的方式；（2）减持价格：本人减持所持有的发行人股份的价格将结合当时的二级市场价格和交易方式等确定；若本人持有的发行人股份在锁定期届满后 2 年内减持的，本人承诺减持价格不低于本次发行并上市的股票发行价格（如发生派173、息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则减持价格应不低于经相应调整后的发行价格）；（3）减持期限：本人将根据届时证券市场情况、本人资金需求、投资安排等各方面因素确定减持计划，择机进行减持；（4）减持信息披露：本人如减持发行人股份，将严格遵守中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规则及时、准确地履行报告、预先披露及信息披露义务。2、具有下列情形之一的，本人不减持所持有的发行人股份：（1）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会及其派出机构立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；（2）因违反北京证券交易所规则，被北京证券交易所公开谴责未满 3174、 个月的；（3）中国证监会及北京证券交易所规定的其他情形。本人通过北京证券交易所和全国股转系统的竞价或做市交易买入发行人股份，不适用前款承诺。3、本承诺出具后，如有新的法律法规和规范性文件及北京证券交易所规则的要求与本承诺内容不一致的，本人将按新的要求执行本承诺事项。”（5）公司股东、公司股东、监事郑颜监事郑颜及陈维清及陈维清承诺承诺 公司股东、监事郑颜及陈维清承诺如下：“1、在公司本次发行并上市后，如本人计划减持，本人将严格遵守 中华人民共和国公司法1-1-63 中华人民共和国证券法北京证券交易所股票上市规则（试行）等规范性文件中关于股份减持的规定，具体方式如下：（1）减持方式：包括但不限于175、二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等监管机构认可的方式；（2）减持价格：本人减持所持有的发行人股份的价格将结合当时的二级市场价格和交易方式等确定；（3）减持期限：本人将根据届时证券市场情况、本人资金需求、投资安排等各方面因素确定减持计划，择机进行减持；（4）减持信息披露：本人如减持发行人股份，将严格遵守中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规则及时、准确地履行报告、预先披露及信息披露义务。2、具有下列情形之一的，本人不减持所持有的发行人股份：（1）发行人或本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会及其派出机构立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未176、满 6 个月的；（2）本人因违反北京证券交易所业务规则，被公开谴责未满 3 月的；（3）中国证券监督管理委员会及北京证券交易所规定的其他情形。本人通过北京证券交易所和全国股转系统的竞价或做市交易买入发行人股份，不适用前款承诺。3、本承诺出具后，如有新的法律法规和规范性文件及北京证券交易所规则的要求与本承诺内容不一致的，本人将按新的要求执行本承诺事项。”3、关于稳定公司股价的承诺、关于稳定公司股价的承诺（1）发行人关于稳定公司股价的承诺）发行人关于稳定公司股价的承诺 发行人就稳定股价作出承诺如下：“本公司将遵守和执行浙江太湖远大新材料股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券177、交易所上市后三年内稳定公司股价预案的内容，根据该预案及相关法律、法规及规范性文件的规定履行回购股票等相关义务，保持公司股价稳定，并承担相应的法律1-1-64 责任。”（2）控股股东、实际控制人承诺）控股股东、实际控制人承诺 公司控股股东、实际控制人就稳定公司股价作出承诺如下：“1、本人已了解知悉 浙江太湖远大新材料股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的全部内容，并将努力保持公司股价稳定；2、本人将遵守和执行 浙江太湖远大新材料股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案 的内容，根据178、该预案及相关法律、法规及规范性文件的规定履行增持股票等相关义务并承担相应的法律责任；3、在公司根据 浙江太湖远大新材料股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案就回购股份事宜召开的董事会/股东大会上，本人对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票（如有表决权）。”（3）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员就稳定公司股价作出承诺如下：“1、本人已了解知悉 浙江太湖远大新材料股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳179、定公司股价预案的全部内容，并将努力保持公司股价稳定；2、本人将遵守和执行 浙江太湖远大新材料股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案 的内容，根据该预案及相关法律、法规及规范性文件的规定履行增持股票等相关义务并承担相应的法律责任；3、在公司根据 浙江太湖远大新材料股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案就回购股份事宜召开的董事会上，本人对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票（如有表决权）。”4、关于填补被摊薄即期回报的承诺、关于填补被摊薄即期回报的承诺（1）发行人关于公司向不特定180、合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即）发行人关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即1-1-65 期回报的填补措施及承诺期回报的填补措施及承诺 发行人承诺如下：“一、加快公司业务发展，提高公司盈利能力 公司已对募投项目做好了前期的可行性分析工作，结合行业趋势、市场容量、技术水平以及公司自身情况，最终拟定了项目规划。本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目建设，提高募投资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司将积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，181、增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。二、规范募集资金管理，保证募集资金合理规范使用 根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查，公司积极配合存管银行和保荐机构对募集资金使用情况的检查与监督。为了规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者的合法权益，公司制定了浙江太湖远大新材料股份有限公司募集资金管理制度。本次募集资金到位后，公司将根据相关法律法规和公司募集资182、金管理制度的要求，严格管理募集资金，保证募集资金按照计划用途充分有效使用，加快发展募投项目，积极提高募集资金使用效率，提高股东回报。三、完善利润分配政策，强化投资者回报机制 为了进一步规范公司利润分配政策，公司于公司制度中明确了利润分配原则、分配方式、分配条件及利润分配的决策程序和机制，并制定了明确的股东回报规划。公司的利润分配政策和未来利润分配规划重视对投资者的合理、稳定投资回报，公司将严格按照其要求进行利润分配。本次公司在北京证券交易所上市后，公司将广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议，不断完善公司利润分配政策，强化对投资者的回报。四、积极提升公司核心竞争力，规范内部制度 公183、司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，加大研发投入，扩大产品与技术领先优势，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，发挥企业1-1-66 管控效能，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。”（2）控股股东、实际控制人关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易）控股股东、实际控制人关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及承诺所上市后摊薄即期回报的填补措施及承诺 公司控股股东、实际控制人承诺如下：“1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。184、2、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人承诺对日常的职务消费行为进行约束，避免浪费或超前消费。4、本人承诺不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若公司未来实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行185、情况相挂钩。本承诺函出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能满足监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行解释、道歉等相应义务，给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。”（3）董事、高级管理人员关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所）董事、高级管理人员关于公司向不特定合格投资者186、公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及承诺上市后摊薄即期回报的填补措施及承诺 公司董事、高级管理人员承诺如下：1-1-67“1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人承诺对日常的职务消费行为进行约束，避免浪费或超前消费。3、本人承诺不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措187、施的执行情况相挂钩。5、若公司未来实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本承诺函出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能满足监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行解释、道歉等相应义务，给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法188、承担相应补偿责任。”5、关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及、关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的承诺相应约束措施的承诺（1）发行人关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承）发行人关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的承诺诺事项及相应约束措施的承诺 发行人承诺如下：“1、公司保证本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、若189、公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，构成欺诈发行的，在该等违法事实被中国证券监督管理委员会、北京证券交易所或司法机关等有权机关认定后，公司将及时提出股份回购预1-1-68 案，提交董事会、股东大会审议后，依法回购本次发行上市的全部新股，回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若公司股票因派发现金红利、送股、转增股本等进行除权、除息的，回购的股份包括公司本次发行上市的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。3、若因公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、190、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等按照届时有效的法律法规的规定执行。若法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或北京证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，公司自愿无条件地遵从该等规定。”（2）控股股东、实际控制人关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗）控股股东、实际控制人关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的承诺漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的承诺 公司控股股191、东、实际控制人承诺如下：“1、公司本次公开发行股票的招股说明书及其他本次公开发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、若中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，构成欺诈发行的，本人承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东大会对回购股份做出决议时，承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。3、若公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资192、者在证券交易中遭受损失的，则本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或中国证券监督管理委员会、司法机关认定的方式或金额确定。若法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或北京证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。”（3）董事、监事、高级管理人员关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大）董事、监事、高级管理人员关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性193、陈述或者重大1-1-69 遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的承诺遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的承诺 公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：“1、公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本人对公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、若中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开董事会对194、回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。3、若公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或中国证券监督管理委员会、司法机关认定的方式或金额确定。如违反上述承诺，则公司有权将应付本人的薪酬、津贴予以暂时扣留，直至本人实际履行上述各项承诺事项为止。若法律、法规、规范性文件及中国证券监督管195、理委员会或北京证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。”6、关于利润分配政策的承诺、关于利润分配政策的承诺 发行人关于利润分配政策承诺如下：“本公司将严格按照经股东大会审议通过的 浙江太湖远大新材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）和浙江太湖远大新材料股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划规定的利润分配政策向股东分配利润，严格履行利润分配方案的审议程序。如本公司违反承诺给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担责任。”7、关于未履行公开承诺的约束措施之承诺、关于未履行公196、开承诺的约束措施之承诺（1）发行人关于未履行公开承诺的约束措施之承诺）发行人关于未履行公开承诺的约束措施之承诺 1-1-70 发行人承诺如下：“公司将严格履行本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市过程中所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，如未能履行的（因相关法律法规及政策变化、自然灾害及其他不可抗力等客观原因导致的除外），本承诺人同意采取以下约束措施：1、公开披露本承诺人未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉，同时根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任或采取相关替代措施；2、给投资者造成损失的，本承诺人将向投资者依法承担责任197、；3、对未履行其已作出承诺，或因该等人士的自身原因导致公司未履行已作出承诺的公司股东、董事、监事、高级管理人员，公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在公司领取的薪酬、津贴，直至该等人士履行相关承诺。上述承诺内容系本承诺人的真实意思表示，本承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应责任。”（2）控股股东、实际控制人关于未履行公开承诺的约束措施之承诺）控股股东、实际控制人关于未履行公开承诺的约束措施之承诺 公司控股股东、实际控制人承诺如下：“本承诺人作为浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及实际控制人，将严格履行本次向不特198、定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市过程中所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，如未能履行的（因相关法律法规及政策变化、自然灾害及其他不可抗力等客观原因导致的除外），本承诺人同意采取以下约束措施：1、公开披露本承诺人未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉，同时根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任或采取相关替代措施；2、给投资者造成损失的，本承诺人将向投资者依法承担责任；3、如本承诺人未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本承诺人从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度应向本承诺人分配的现金分红中199、1-1-71 扣减；4、如本承诺人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。上述承诺内容系本承诺人的真实意思表示，本承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应责任。”（3）董事、监事、高级管理人员关于未履行公开承诺的约束措施之承诺）董事、监事、高级管理人员关于未履行公开承诺的约束措施之承诺 公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：“本承诺人作为浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、监事、高级管理人员，将严格履行本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市过程中所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，如未200、能履行的（因相关法律法规及政策变化、自然灾害及其他不可抗力等客观原因导致的除外），本承诺人同意采取以下约束措施：1、公开披露本承诺人未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉，同时根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任或采取相关替代措施；2、给投资者造成损失的，本承诺人将向投资者依法承担责任；3、如本承诺人未承担前述赔偿责任，公司有权立即停发本承诺人应在公司领取的薪酬、津贴，直至本承诺人履行相关承诺；若本承诺人直接或间接持有公司股份，公司有权扣减本承诺人从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度应向本承诺人分配的201、现金分红中扣减；4、如本承诺人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。上述承诺内容系本承诺人的真实意思表示，本承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应责任。”（4）公司股东俞华杰、于丽敏关于未履行公开承诺的约束措施之承诺）公司股东俞华杰、于丽敏关于未履行公开承诺的约束措施之承诺 公司股东俞华杰、于丽敏承诺如下：“本人作为浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，将严格履行本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市过程中所作出的所有公开承诺事1-1-72 项，积极接受社会监督，如未能履行的（因相关法律法规202、及政策变化、自然灾害及其他不可抗力等客观原因导致的除外），本人同意采取以下约束措施：1、公开披露本人未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉，同时根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任或采取相关替代措施；2、给投资者造成损失的，本人将向投资者依法承担责任；3、如本人未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度应向本人分配的现金分红中扣减；4、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。上述承诺内容系本人的真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监203、督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。”（5）公司公司股东博创投资、凯路投资、成贤投资关于未履行公开承诺的约束措施之承诺股东博创投资、凯路投资、成贤投资关于未履行公开承诺的约束措施之承诺 公司股东博创投资、凯路投资、成贤投资承诺如下：“本企业作为浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，将严格履行本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市过程中所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，如未能履行的（因相关法律法规及政策变化、自然灾害及其他不可抗力等客观原因导致的除外），本企业同意采取以下约束措施：1、公开披露本企业未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向公204、司股东及社会公众投资者道歉，同时根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任或采取相关替代措施；2、给投资者造成损失的，本企业将向投资者依法承担责任；3、如本企业未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本企业从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度应向本企业分配的现金分红中扣减；4、如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。上述承诺内容系本企业的真实意思表示，本企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本企业将依法承担相应责任。”1-1-73 8、关于避免同业竞争的承诺、关于避免同业竞争的承诺（1 1）公司实205、际控制人、控股股东公司实际控制人、控股股东关于避免同业竞争的承诺关于避免同业竞争的承诺 公司实际控制人、控股股东承诺如下：“本人以及本人控制（包括直接控制和间接控制，下文中“控制”均指“直接控制和间接控制”）的其他企业目前不存在从事与公司生产经营有相同或相似业务的情形，在本人作为公司控股股东或实际控制人期间，将遵守如下承诺：1、本人并确保本人控制的其他企业不会从事与公司生产经营有相同或相似业务的投资，今后不会新设或收购从事与公司有相同或相似业务的公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对公司的206、生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2、无论是由本人或本人控制的企业研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与公司生产经营有关的新技术、新产品公司均有优先受让、生产的权利。3、本人或本人控制的企业如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证本人控制的企业在出售或转让有关资产业务或权益时给予公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。4、如公司需进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不控制与公司拓展后的产品或业务相竞争的企业若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：（1）确保本207、人及本人控制的企业停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）确保本人及本人控制的企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入公司；（4）确保本人及本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。5、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”1-1-74（2）董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺）董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺 公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：“本人以及本人控制（包括直接控制和间接控制，下文中“控制”均指“直接208、控制和间接控制”）的其他企业目前不存在从事与公司生产经营有相同或相似业务的情形，在本人作为公司董事/监事/高级管理人员期间，将遵守如下承诺：1、本人并确保本人控制的其他企业不会从事与公司生产经营有相同或相似业务的投资，今后不会新设或收购从事与公司有相同或相似业务的公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2、无论是由本人或本人控制的企业研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与公司生产经营有关的新技术、新产品公司均有优先受让、生产的权利。209、3、本人或本人控制的企业如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证本人控制的企业在出售或转让有关资产业务或权益时给予公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。4、如公司需进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不控制与公司拓展后的产品或业务相竞争的企业若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：（1）确保本人及本人控制的企业停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）确保本人及本人控制的企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法210、方式置入公司；（4）确保本人及本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。5、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”9、实际控制人、控股股东、持股、实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员关于规范和减以上的股东、董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺少关联交易的承诺 1-1-75 公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员承诺如下：“1、本人/本单位以及本人/本单位现在或将来能够直接或间接控制或施加重大影响的公司将尽量避免与太湖远大之间产生关联交211、易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外）对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将根据有关法律、法规和规范性文件以及浙江太湖远大新材料股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本人/本单位将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。3、本人/本单位保证不会利用关联交易违规占用或转移、输送的利润、资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保，不会通过影响公司的经营决策权来损害公司212、及其他股东的合法权益。4、本人/本单位如因不履行或不适当履行上述承诺因此给公司及其相关股东造成损失的，应予以赔偿。5、本人/本单位确认本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本人/本单位确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”10、控股股东、实际控制人关于避免资金占用的承诺、控股股东、实际控制人关于避免资金占用的承诺 公司控股股东、实际控制人承诺如下：“1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业不存在占用公司资金的情况；2、自本承诺函出具日起，本人及本人控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用213、公司的资金，且将严格遵守全国中小企业股份转让系统关于公司法人治理的相关规定，避免与公司发生与正常生产经营无关的资金往来；3、若本人违反本承诺函而获得收益的，所得收益归公司所有；给公司造成损失的，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。”1-1-76 11、控股股东、实际控制人关于社保、公积金的承诺、控股股东、实际控制人关于社保、公积金的承诺 公司控股股东、实际控制人承诺如下：“如果未足额缴纳社会保险费、住房公积金的公司员工要求公司为其补缴社会保险费、住房公积金，或者社会保险、住房公积金主管部门要求公司为员工补缴社会保险费、住房公积金，或者公司未足额为员214、工缴纳社会保险费、住房公积金而承担任何罚款或损失，公司控股股东、实际控制人将按照主管部门核定的金额无偿代公司补缴，无需公司支付任何对价，并愿意承担由此给公司带来的经济损失。”12、控股股东、实际控制人关于个人所得税的承诺、控股股东、实际控制人关于个人所得税的承诺 公司控股股东、实际控制人承诺如下：“如因陆掌仙、蒋美儿、潘姝君关于 2015 年 11 月股权转让事项未能够足额申报缴纳或未能妥善履行相关扣缴义务，导致纳税义务人或本人遭受任何法律责任，本人应按照法律规定和税务主管部门的要求承担相应法律责任并及时完成相关款项的缴纳；如公司及公司的控股子公司因为前述事项遭受任何损失或处罚，则本人承诺将及215、时给予公司及公司的控股子公司足额补偿，以避免公司及公司的控股子公司因此遭受任何损失。”十、十、其他事项其他事项 截至本招股说明书签署日，不存在需披露的其他事项。1-1-77 第五节第五节 业务和技术业务和技术 一、一、发行人主营业务、主要产品或服务情况发行人主营业务、主要产品或服务情况 （一）主营业务、主要产品及主营业务收入的主要构成（一）主营业务、主要产品及主营业务收入的主要构成 1、公司主营业务情况、公司主营业务情况 公司是一家集环保型线缆用高分子材料研发、制造、销售、服务为一体的国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品有“太湖远大”牌硅烷交联聚乙烯电缆料、化学交联聚乙烯电216、缆料、低烟无卤电缆料、半导电内外屏蔽料以及其他规格电缆用特种产品系列，公司亦可根据客户要求研发具有特殊性能的高分子材料。公司成立以来，始终秉承客户至上、研发先行、品质优先的原则，依托浙江省高新技术企业研发中心和浙江省企业技术中心，以及与专业高等院校建立的产学研合作关系，专注线缆用环保安全型材料的研发与制造。公司拥有有效专利 60 余项，2019 年公司研发中心被评为省级企业技术中心，2020 年公司电缆用高分子材料研究院被认定为省级企业研究院，2020 年公司设立浙江省博士后工作站。经过多年深耕，公司已成为国内少数实现产品系列化生产的线缆材料企业之一，并可根据客户需求生产定制化产品，公司产品在217、品种多样性、性能稳定性和质量可靠性等方面均位于行业前列。2、公司主要产品情况、公司主要产品情况 报告期内，太湖远大主要产品分为三大类：交联聚乙烯（XLPE）电缆料、低烟无卤电缆料和屏蔽料，其中交联聚乙烯电缆料又包括硅烷交联聚乙烯电缆料和化学交联聚乙烯电缆料。序号序号 产品类型产品类型 主要产品图示主要产品图示 特点特点 主要用途主要用途 1 交联聚乙烯电缆料 硅烷交联聚乙烯电缆料 具有优异的电绝缘性能、抗老化能力、耐低温脆化性能和拉伸强度 主要应用于 10kV 以下的电力电缆绝缘层以及控制电缆、计算机电缆、船用电缆等的绝缘层，属于中低压电缆料。化学交联聚乙烯电缆料 不含重金属等有害物质，具有优218、异的力学性能、电性能和抗热老化性能 主要用于生产 35kV 及以下中低压电线电缆，主要功能是输送电能，应用在配电网、工业装置或其他需要大容量用电领域。2 低烟无卤电缆料 具有良好的电学性能，阻燃性能高、发烟量低、二次危害小 主要应用于有无卤阻燃要求的电缆绝缘层和护套层，比如船用电缆、轨道交通电缆、通信电缆等对安全要求高的领域以及人员较集中，空气流动性较差的场所。1-1-78 3 屏蔽料 具有优异的耐热性和机械性能 主要作用是使电场分布均匀，降低电场强度，以减少交界面上的气隙，提高电缆起始电晕放电电压和电缆耐游离放电性能，并在一定程度上降低绝缘层的温升，以保护主绝缘。3、主营业务收入构成、主营业219、务收入构成 单位：万元；%项目项目 2023 年年度度 2022 年度年度 2021 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 主营业务收入 152,162.25 99.87 138,790.99 99.68 106,870.02 99.75 硅烷交联聚乙烯电缆料 65,173.21 42.78 57,744.55 41.47 47,929.51 44.74 化学交联聚乙烯电缆料 51,705.01 33.94 44,356.08 31.86 32,838.21 30.65 低烟无卤电缆料 19,278.21 12.65 20,723.23 14.88 18,841220、.45 17.59 屏蔽料 15,719.26 10.32 15,862.90 11.39 7,059.19 6.59 其他产品 286.56 0.19 104.22 0.07 201.67 0.19 其他业务收入 191.68 0.13 439.17 0.32 266.53 0.25 合计合计 152,353.92 100.00 139,230.16 100.00 107,136.56 100.00 4、主营业务及主要产品的发展历程、主营业务及主要产品的发展历程 公司从设立至今的业务发展经历了如下阶段：（1）第一阶段（设立至）第一阶段（设立至 2012 年），初创期年），初创期 成立伊始，公221、司结合自身资源禀赋以及市场竞争情况，选择产品标准化程度相对较高的中低压线缆用高分子材料作为切入口。2005 年，公司化学交联聚乙烯电缆料和硅烷交联聚乙烯电缆料生产线陆续投产，并逐步取得市场认可。2010年公司被评定为“湖州市重点骨干企业”“浙江省科技型中小企业”，2012 年公司“太湖远大”商标被评定为“浙江省著名商标”，公司自主研发的“交联聚乙烯电缆用绝缘料”被评定为“浙江名牌产品”，主要产品已初步形成了一定的市场竞争力。在初创期阶段，公司稳步发展。期间，公司为了进一步丰富线缆用高分子材料的产品系列、提升客户粘性，在 2010 年扩充了低烟无卤电缆料、聚氯乙烯电缆料等产品，从而形成了以化学交222、1-1-79 联聚乙烯电缆料和硅烷交联聚乙烯电缆料为主、低烟无卤电缆料和聚氯乙烯电缆料为辅的产品结构。（2）第二阶段（）第二阶段（2012 年至年至 2015 年），阵痛期年），阵痛期 2012 年，由于被担保对象违约，公司受到对外担保连带责任的影响，流动资金非常紧张，严重影响了日常经营。为了破解经营困局，公司对各项业务进行了较大调整、缩减产品组合，集中资源投入到主打产品化学交联聚乙烯电缆料和硅烷交联聚乙烯电缆料之中，控制低烟无卤电缆料的资源配置，并停止了聚氯乙烯电缆料业务。在互保违约、业务调整的阵痛过程中，管理层痛定思痛、矢志不渝，并正式提出了“专注于电线电缆材料细分行业，专心做好每一颗产品223、，为客户提供专业的服务”的战略方针。这一阶段，公司瞄准化学交联聚乙烯电缆料和硅烷交联聚乙烯电缆料两大类产品，取得阶段性成果。公司凭借稳定的产品质量，获得了客户的广泛认可和支持，也顺利度过了最为艰难的阶段。（3）第三阶段（）第三阶段（2015 年至年至 2019 年），机遇期年），机遇期 公司到 2015 年基本解决了前期的对外担保纠纷、清偿了相关债务，各项业务步入正轨，并且随着外部投资者的引入，整体资金实力和公司治理水平显著提升。2016 年，电力发展“十三五”规划提出，为公司提供了广阔的市场空间；2017 年，西安地铁奥凯电缆事件爆发后，低价恶性竞争的市场环境得以整饬、以次充好的杂牌企业逐步224、受到淘汰，线缆及线缆用高分子材料行业集中度持续稳步提升，公司迎来了新的发展机遇。公司认真分析客户需求结构、紧握市场契机，确立了品质优先、研发先行的经营思路，加大新产品、新工艺、新材料应用的研发投入，制定了硅烷交联聚乙烯绝缘料及化学交联聚乙烯绝缘料规模化、低烟无卤电缆料特色化的竞争策略。公司 2015 年研发了辐照交联低烟无卤电缆料，2017 年研发了低回缩硅烷交联聚乙烯电缆料、自交联硅烷交联聚乙烯绝缘料以及抗水树化学交联聚乙烯电缆料，2018 年研发了硅烷交联低烟无卤电缆料、聚乙烯阻燃母料、高炭黑二步法硅烷交联聚乙烯架空料及屏蔽料等等。在此阶段，公司产品矩阵不断丰富，每年均有一定数量的新产品通225、过国内权威行业专家的新产品鉴定，性能指标达到国内技术领先水平。公司在行业内已经形成了较强的竞争优势，入选了中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院评定的2018 年中国线缆原材料（非金属）行业最具竞争力企业10 强，并主导编制了电线电缆用硅烷交联聚烯烃绝缘料浙江制造标准。1-1-80 这一阶段，公司形成了化学交联聚乙烯电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料和低烟无卤电缆料三大类系列产品为主导，覆盖绝缘料、护套料和屏蔽料三大应用领域的品类结构，完成了业绩快速提升的前期技术准备。（4）第四阶段（）第四阶段（2019 年至年至 2023 年），加速期年），加速期 通过前期积累，公司的经营规模、研发能力、资226、金实力均得到较大提升，积累了较好的市场口碑和客户资源。2019 年，公司投资建设新厂区一期工程，线缆用高分子材料规划产能 7.8 万吨，同时自主参与设计了高产能、高自动化、低能耗的新工艺硅烷交联料生产线，极大提升了公司产品质量稳定性。新厂区一期于 2020 年开始陆续启用，打破了自身的产能桎梏，公司进入了快速发展时期。公司前期研发的硅烷交联低烟无卤电缆料，近年来成为低烟无卤电缆料中的拳头产品，该产品丰富了下游的交联方式，在降低客户能耗成本的同时提高生产效率、市场反响良好，公司主导编制的硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃电缆绝缘料浙江制造标准于 2022 年发布。同时，随着化学交联聚乙烯绝缘料产品的市场227、份额不断提升，公司开始大力推广其配套产品屏蔽料。这一阶段，公司硅烷交联低烟无卤电缆料和屏蔽料获得了爆发式增长，推动了业绩加速提升。此外，公司 2020年起积极拓展境外市场，境外收入快速增长，成为公司业绩的有益补充。在研发先行的经营思路下，公司 2019 年被认定为“省级企业技术中心”，2020 年被认定为“省级企业研究院”，同年，公司设立浙江省博士后工作站。公司持续加大研发投入，陆续成功研发了低剥离过氧化物交联半导电外屏蔽料、高阻燃环保型无卤聚烯烃、环保新型硅烷交联聚乙烯绝缘料、阻燃型硅烷交联聚乙烯绝缘料等行业内具有代表性的新产品，并获得了浙江省工业新产品或科学技术成果的认定。筹备上市以来，公228、司内控制度逐步完善，有效防范了快速发展中的经营风险。2022 年公司正式启用新版 ERP 系统，实现了公司各业务线的打通，生产运营逐步迈向自动化、信息化、智能化。此阶段，公司综合实力得到了快速提升，各类主要产品销量迅速增长，经营规模、产品丰富度进一步提升，形成了以硅烷交联聚乙烯电缆料、化学交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料及屏蔽料四大产品系列为主导的格局。（5）第五阶段（）第五阶段（2023 年至年至 2027 年），跨越期年），跨越期 结合国产化率提升战略，以及新能源建设需求，公司紧紧围绕“专注、专心、专业”战略方1-1-81 针，提出了“打造细分行业具有国际竞争力产品”的愿景目标，确立“紧盯229、主业、严避风险、缜密规划、精耕细作、夯实能力、稳健增效”的经营理念，努力建设成为线缆用高分子材料制造领域的行业翘楚，为了完成这个远大的目标，在继续稳步提升现有业务的基础上，公司将超高压系列电缆料、新能源特种线缆料和特定用途高分子材料的研发及生产作为了发展重点。在新能源特种线缆料方面，公司陆续开发了充电桩线缆用硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘料、汽车用薄壁绝缘料、车内高压线缆用硅烷交联无卤低烟阻燃绝缘料等等。在高压电缆料方面，公司先行研发了 66kV 及以下超光滑可交联型屏蔽料、高压半导电阻燃屏蔽料、110kV 及以下超高压半导电聚乙烯护套料等等高压屏蔽料和护套料，为研发超高压绝缘料及屏蔽料做好了230、准备。2022 年末，发行人“500kV 超高压电缆用可交联聚乙烯绝缘料产业化”项目正式启动，并成功入选浙江省 2023 年度第一批尖兵计划项目。公司计划投资 30,015.10 万元，建设 500kV 及以下过氧化物可交联电缆料生产线设备 1 套，35kV 及以下过氧化物可交联电缆料生产线设备 1 套，新能源特种材料生产线设备2套。项目达成后，将新增500kV及以下过氧化物可交联电缆料20,000吨，35kV 及以下过氧化物可交联电缆料 12,000 吨，新能源特种材料 38,000 吨的产能。新的阶段，公司将努力推动此项目的成功实施，增强公司的核心竞争力，为成为线缆用高分子材料制造领域的领231、军企业而奋斗。（二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 1、销售及销售及盈利模式盈利模式 经过多年发展，公司积累了丰富的销售管理经验，培养和聚集了一批销售人才，建立了较为完善的营销体系。公司销售模式为直销，直销模式下，公司能够第一时间获取客户对产品或服务的反馈，紧跟市场发展趋势，不断提升产品性能和服务能力，保持市场竞争力。同时，因不同性能的电缆对线缆材料参数指标具有不同要求，直销模式有利于公司及时根据客户要求的参数指标灵活调整配方，减少中间环节，提升各方效率，进而实现双赢。公司产品技术领先、性能优异、服务优质，在行业内受到广泛认可，与多家国内外知名电缆企业建立了稳定的合作关系。在此基础上，232、公司积极拓展销售渠道，夯实获客能力。对于内销，公司主要通过客户介绍、行业口碑、客户拜访、招投标等方式开拓新客户；对于外销，公司主要通过网络谈判、客户拜访、参与展会（如杜塞线缆展、上海线缆展、上海橡塑展）等方式开拓新客户。客户下单后，营销部下属的市场服务部及时与制造中心沟通，了解货物库存、供货周期等1-1-82 情况，确保按时交货，并实时跟进物流、回款等情况。同时，公司全程跟踪客户需求和产品使用效果，与研发中心沟通调整和改进产品性能的方案，提升客户满意度。2、采购模式、采购模式 公司生产所需要的主要原材料为聚乙烯、EVA 等聚烯烃树脂，辅料主要为偶联剂、抗氧剂、阻燃剂等。上述材料均为大宗商品或一233、般工业品，市场供应相对充足。因主要原材料聚烯烃树脂主要由石油、天然气或煤炭等化石燃料中提取的原料制作而来，价格波动较大，因此公司采购部采取每日询价，根据待执行的销售合同、已有采购订单、安全库存、预期价格波动等因素锁价下单的模式，规避价格波动的风险。对于具体细分材料和辅助材料，采购部根据制造中心提供的采购周计划实施采购，助剂类辅材通常每半个月或 1 个月签订 1 次合同，当市场价格波动幅度较大时，也会不定期询价下单，进而实现成本控制。3、生产模式、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，根据销售订单、结合现有库存组织生产，并根据市场行情进行合理备货。公司制造中心在综合考虑订单交货期、需求数量及234、运输周期等因素的基础上，制定生产计划、下达采购需求，组织协调生产过程中所需的各种资源，对生产工序进行严格把控，确保产品品质得到有效保证。考虑到产能有限、交期紧迫、运输半径等因素，公司部分产品采用外协方式进行生产，以保证对客户的快速响应。报告期内，公司主要是将部分成熟产品，如 10kV 及以下硅烷交联聚乙烯绝缘料的接枝料生产环节委托给外协厂商。报告期内，公司外协加工费分别为 485.00 万元、631.53万元和 1,043.98 万元，占采购总额的比例分别为 0.53%、0.54%和 0.80%。4、研发模式、研发模式 公司注重技术研发，坚持立足于线缆材料主业，拓展高端产品，不断做大国内市场，235、扩大海外影响。公司以市场需求和行业发展趋势为导向，以自主研发为基础，致力于研发和生产节能降耗、性能优异、满足客户需求的高品质产品。公司设有研发中心，拥有一支专业、经验丰富、创新意识突出的核心研发团队，建立了以研发中心为核心，质量保证部、制造中心和营销部协同支持的研发体系。研发中心根据质量检测数据、产品售后反馈、客户参数要求等进行配方优化和工艺升级；同时，紧跟行业发展动态，把握技术迭代趋势，制定研发目标，进行技术创新和产品升级。此外，公司积极与高校开展“产学研”1-1-83 合作，借助高校人才、理论、信息流通等优势，促进公司技术研发持续创新，不断提升行业竞争力。公司是高新技术企业、国家级专精特新236、“小巨人”企业；2019 年，公司研发中心被认定为浙江省省级企业技术中心；2020 年，公司电缆用高分子材料研究院被认定为浙江省省级企业研究院。截至 2023 年末，公司拥有研发技术人员 50 名，拥有各类有效专利共 66 项，其中发明专利 7项。同时，公司注重将研发成果转化为经营成果，多项专利已运用到实际生产当中。5、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势的变化情况及未来变化趋势 公司目前采用的经营模式主要依据行业惯例、客户需求、业务经验等制定和执行，符237、合公司业务发展需要。报告期内，公司的经营模式和影响因素均未发生变化。同时在可预见的将来，公司的经营模式和影响因素亦不会发生重大变化。（三）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况（三）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况 自设立以来，公司主营业务一直专注于环保型线缆用高分子材料的研发、生产、销售和服务，同时根据下游客户需求以及自身研发技术优势，不断扩充产品种类，目前公司产品已覆盖绝缘、屏蔽、护套三大线缆用高分子材料领域，品种规格齐全，是国内少数实现生产规模化、产品系列化的线缆材料生产企业之一。报告期内，公司主营业务、主要产品或服务、主要经营模式未发生重大变化238、。（四）公司组织结构及主要业务流程（四）公司组织结构及主要业务流程 1、公司组织结构图、公司组织结构图 1-1-84 序号序号 部门部门 部门职能部门职能 1 研发中心 负责公司产品的设计开发和质量管控，包括对现有产品工艺的提升和创新，对新产品、延伸产品的研究与开发；负责解决产品质量中的重大技术问题，对公司技术文件的适用性、有效性进行编制和更新；根据产品升级、创优计划，进行其他技术攻关工作。2 财务部 负责建立健全公司财务管理标准及相关流程、制度；负责公司预算管理、财务核算、成本管理、税收筹划及有关资金、资产的合理配置等财务管理工作。3 综合管理部 负责公司人力资源管理，包括组织招聘、员工培训239、、考勤记录等；负责公司行政管理，包括保安、食堂、后勤保障等日常事务；落实公司各项规章制度，监督考核各部门对相应管理制度的执行情况；负责与政府部门的沟通联系；负责环评、专利、补贴等事项的申报工作。4 安全环保部 负责公司安全管理、环境管理等相关工作。包括定期组织公司员工举行安全、消防演练等培训工作，对员工安全生产进行指导和规范；根据国家政策要求，制定安全、环保相关制度，并监督实施等。5 采购部 进行原材料的询价、议价，选择优质供应商建立长期合作关系；负责供应商的档案管理；及时跟踪市场行情，根据原材料价格波动情况进行合理备货，控制采购成本；负责采购计划的实施和跟进；负责产品入库跟踪和产品质量跟踪，240、协助进行沟通协调工作。6 营销部 负责市场营销与开拓。包括制定、组织实施、评估调整销售政策，制定销售计划；推广公司产品，负责销售订单的确认和签订；与制造中心进行充分沟通，了解货物库存、供1-1-85 货周期等情况，根据订单安排发货；进行客户关系维护，提供售后服务，对客户的要求进行跟踪和处理；对发货、运输和回款情况进行跟踪和记录，及时与其他部门传递信息；洞察市场及客户的需求，与研发中心沟通产品技术要求与发展趋势，协助制定研发计划。7 装备部 全面负责公司生产设备、检测设备、计量设备、环保设备及其他设备的管理和维护工作，确保设备的正常运行，配合公司开展各类技改项目的实施。8 质量保证部 负责原材料241、来料检验、半成品检验和产成品检验，对产品质量进行严格把关，并出具检测报告；跟踪市场动态，关注与产品质量及技术指标相关的政策和要求，确保公司产品符合行业标准；对产品质量数据进行收集和统计，对产品效果进行跟踪，与研发中心探讨提升和改进的方向。9 制造中心 根据销售订单制定生产计划，根据物料储备情况下达采购需求；根据生产计划组织实施生产，对生产进度进行跟踪，把控各个生产环节，做好质量控制，确保订单交付；制订产品工艺和技术操作规程，组织员工技术培训和安全生产培训；负责公司生产数据的统计工作，并及时上报。10 仓储部 负责公司原材料和产成品的出入库管理；负责在库物资的管理，定期盘点，做好日常盘点和月末盘242、点对账工作；负责物资的装卸、厂区内搬运工作；负责仓库的日常管理维护以及消防安全工作，确保物资安全。11 证券事务部 负责协助董事会秘书组织召开股东大会、董事会；负责建立并完善公司信息披露相关制度，处理公司信息披露事务；负责公司证券事务和投资者关系管理，代表公司与投资者、中介机构、证券监管机构等进行沟通。12 内审部 负责对公司的内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。2、主要产品的生产流程、主要产品的生产流程 公司主要产品生产工艺流程图如下所示：（1）化学交联聚乙烯绝缘料）化学交联聚乙烯绝缘料 1-1-86 （2）硅烷交联聚乙烯绝缘料）硅烷交联聚乙烯绝缘料 （243、3）低烟无卤电缆料）低烟无卤电缆料 1-1-87 （4）屏蔽料）屏蔽料 （五）生产经营中涉及的主要环境污染物及相应处理情况（五）生产经营中涉及的主要环境污染物及相应处理情况 公司主营业务为环保型线缆用高分子材料的研发、生产、销售和服务，产品包括硅烷交联聚乙烯电缆料、化学交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、屏蔽料和色母粒，不属于高危险、重污染行业，在生产经营中不存在重污染情况。1-1-88 公司生产经营中产生的污染物主要为废气、废水、固体废物、噪声，具体如下：项目项目 主要污染物主要污染物 处理措施处理措施 废气 颗粒物 安装吸风装置，收集进入脉冲滤筒除尘器处理后通过不低于 15m 高的排气筒高空244、排放 非甲烷总烃 混料、挤出工序上方安装吸风装置，收集进入 1 套干式过滤+冷凝+光氧化设备+催化燃烧装置处理后通过 1 根不低于 15m 高的排气筒高空排放 废水 生活用水 化粪池预处理后，纳管排入污水处理公司集中处理后达标排放 冷却水 通过水循环系统进行循环使用，不外排 固体废物 生活垃圾 委托当地环卫部门清运 收集的粉尘、废包装材料、次品及边角料 出售给废旧物资回收公司 废过滤棉、废灯管、废活性炭 暂存于危险废物暂存库，收集后委托有危险废物处理资质的单位处置 噪声 机械设备运行噪声 选择低噪声设备、对高噪声设备进行消声减振处理；加强对工人的生产操作管理，减少人为噪声的产生；加强工人个人防245、护、设备日常维护，对车间合理布置，做好隔声措施 报告期内，公司废水、废气及噪声经相关设备处理后均达标排放，固体废物由相关回收单位及环卫部门清运。二、二、行业基本情况行业基本情况 （一）所属行业及确定所属行业的依据（一）所属行业及确定所属行业的依据 公司主要从事环保型线缆用高分子材料的研发、生产、销售和服务。根据中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引，公司所属行业为制造业中的“C29 橡胶和塑料制品业”下的“C292塑料制品业”；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C29 橡胶和塑料制品业”大类下的“C2929 其他塑料制品制造”；根据全国中小企业股份转让系统有246、限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“C29 橡胶和塑料制品业”大类下的“C2929 其他塑料制品制造”。（二）所属行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对公司经营发展（二）所属行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对公司经营发展1-1-89 的影响的影响 1、行业主管部门和监管体制、行业主管部门和监管体制 序号序号 行业主管单位行业主管单位 监管监管/职能内容职能内容 1 国家发改委 负责我国电线电缆行业的发展规划和产业政策的制定，监测行业发展态势，对行业结构调整、体制改革提供指导意见。2 中国电器工业协会电线电缆分会 协助政府组织编247、制电线电缆行业发展规划；向政府提出本行业发展等方面的建议，推动行业协调发展；推动和督促会员提高产品质量，实施行业自律，组织订立行规行约，并监督遵守。3 中国电子元件行业协会光电线缆及光器件分会 向政府部门提供行业发展规划、产业政策的建议；规范市场秩序，参与行业标准的修订和质量监督；加强业内沟通交流，推动国内外产业合作等。4 中国塑料加工工业协会线缆材料专业委员会 研究、引导行业发展方向，编制行业发展规划，协调产业链企业和行业关系；代表会员权益，反映行业的意见和要求；组织技术交流和培训，参与质量管理监督，承担技术咨询；实行行业指导，促进产业发展，维护产业安全。2、行业主要法律法规及政策、行业主要248、法律法规及政策 序序号号 文件名文件名 颁布单位颁布单位 颁布时颁布时间间 主要涉及内容主要涉及内容 1 新材料产业发展指南 工信部、发改委、科技部、财政部 2016 年 加快推动高端聚烯烃、特种合成橡胶及工程塑料等先进化工材料等为重点，大力推进材料生产过程的智能化和绿色化改造，重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术，不断优化品种结构，提高质量稳定性和服役寿命，降低生产成本，提高先进基础材料国际竞争力。2 国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要 全国人大 2021 年 优化国内能源结构，提高新能源的比重，建设智慧电网和超远距离电力输送网。3 中国光电线缆及光器件行业“十四五”发展249、规划 中国电子元件行业协会光电线缆及光器件分会 2021 年“一带一路”“中国制造 2025”等政策带动绝缘和护套材料市场需求增资；新基建、新能源、电动汽车、核电装备等领域发展推动行业高端市场持续增长。4 2030 年前碳达峰行动方案 国务院 2021 年 全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。5 中国电线电缆行业“十四五”发展指导意见 中国电器工业协会电线电缆分会 2021 年 随着国家构建清洁低碳以新能源为主的电力系统、工业、建筑、交通等领域绿色环保战略的实施，作为国民经济建设基础的电线电缆行业总体1-1-90 需求将保持较高增250、长。“220kV 及以上超净绝缘料（交、直流）、屏蔽料的研制、生产、推广应用”作为“十四五”期间我国电线电缆行业“突破关键材料及工艺装备短板”的首要任务。6 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 全国人大 2021 年 优化电力生产和输送通道布局，提升新能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力。7 关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见 工信部、发改委、科技部、生态环境部、应急管理部、国家能源局 2022 年 围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业，增加有机氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品种规格，加快发展高端聚烯烃、电251、子化学品、工业特种气体、高性能橡塑材料、高性能纤维、生物基材料、专用润滑油脂等产品。8 工业战略性新兴产业分类目录（2023）国务院第五次全国经济普查领导小组办公室 2023 年 将“交联聚乙烯（XLPE）绝缘电力电缆及电缆附件”纳入战略性新兴产业重点产品目录。9 产业结构调整指导目录（2024 年本）发改委 2023 年 鼓励合成橡胶化学改性技术开发与应用，热塑性聚酯弹性体（TPEE）、氢化苯乙烯-异戊二烯热塑性弹性体（SEPS）等热塑性弹性体材料开发与生产。3、行业主要政策法规对公司经营发展的影响、行业主要政策法规对公司经营发展的影响 上述行业法律法规及政策表明，公司所处行业为国家政策支持252、的产业，具备良好的政策环境，为线缆用高分子行业内企业提供了多方面的支持，有利于公司经营发展。（三）发行人所属行业概况（三）发行人所属行业概况 1、线缆用高分子材料行业简介、线缆用高分子材料行业简介 公司所处的线缆用高分子材料行业为电线电缆行业的上游行业。我国线缆产品主要包括裸电线与裸导体制品、电力电缆、通信电缆与光缆、电气装备用电线电缆、绕组线五大类，而线缆用高分子材料主要应用于电力电缆、通信电缆与光缆、电气装备用电线电缆中，为除金属导体、光纤外的主要原材料之一，具体包括绝缘材料、屏蔽料和护套料。1-1-91 （1）上游行业）上游行业 线缆用高分子材料行业的上游行业包括石化行业和无机化工行业。253、其中，石化行业的主要原材料包括 PE 树脂、EVA 树脂等，该类原材料主要由石油、天然气或煤炭等化石燃料中提取的原料制作而来。因此，线缆材料企业原材料交易价格受原油、天然气、煤炭等供求关系、宏观环境等影响波动较大，其盈利情况也会随之受到影响。目前线缆材料企业产品的销售价格会随上游原材料价格变化而进行调整，一定程度上转嫁了原材料成本波动的影响。（2）下游行业）下游行业 线缆用高分子材料行业的下游行业即为电线电缆行业，作为电线电缆的主要原材料之一，其发展与电线电缆行业发展有着密切的关联性。电线电缆的需求变化直接决定线缆用高分子材料行业的未来发展，同时，由于电线电缆运用的广泛性和新兴应用场景的日益增254、加，线缆用高分子材料的发展也推动着电线电缆行业的进步。1-1-92 图：我国线缆材料行业产业链 2、行业发展概况行业发展概况（1 1）行业集中度上升行业集中度上升 线缆用高分子材料行业竞争较为充分，行业集中度较低，长期以来存在众多小型企业。“十三五”期间，线缆材料企业持续发展，产业格局出现较大调整。在“十三五”初期，由于竞争加剧，一些研发能力差、技术水平较低的小企业纷纷倒闭，有特色的中小型企业被并购，行业逐步整合，产业集中度逐渐上升，头部企业做大做强，企业规模日趋壮大。在“十三五”后期，部分中大型企业由于自身管理问题出现了经营困难，使得其他中大型企业市场份额逐年上升。同时，少数具有特色的特种线255、缆材料企业，其专注于防火类低烟无卤电缆料等特种产品，凭借较高技术水平及产品质量，亦取得了不错的市场份额。总体看来，行业集中度逐渐上升。（2）细分品种增多，技术水平不断提升细分品种增多，技术水平不断提升 线缆用高分子材料品种繁多，性能要求各异，主要有聚氯乙烯、聚乙烯、低烟无卤、橡胶、热塑性弹性体等，如今大部分品种基本实现国产化，满足了电线电缆行业的需求。“十三五”期间，随着研发投入力度的加大和科技创新水平的提升，我国线缆用高分子材料产品在细分品种、性能指标水平、产品质量稳定性方面得到了较大的提升，部分产品已达到国际先进水平。我国高压直流电缆料长期完全依赖进口，作为核心竞争力的高压直流绝缘料被北欧256、化工和陶氏化学长期垄断，是电缆行业的“卡脖子”材料。“十三五”期间，500kV 直流电缆关键技术取得突破进展，张北柔性直流示范工程用的 500kV 直流电缆就采用了国内自主研发、试生产的 XLPE绝缘料和屏蔽料。此外，高压超净 XLPE 绝缘料、高压超净半导电屏蔽料、CPR 级高阻燃低烟无卤电缆料、聚丙烯电缆料、硅烷交联低烟无卤电缆料、高阻燃 PVC 电缆料等一大批新产品也纷纷推出，极大提高了国内电缆总体技术水平和产品竞争力。新兴应用场景的特殊性使用性能的要求，也推动了线缆用高分子材料技术水平在细分领域的进一步提升。（3）高端品种仍需依赖进口高端品种仍需依赖进口 经过多年发展，我国线缆用高分子257、材料生产企业已能自主开发大部分中高端线缆材料，但在高压、超高压线缆材料的关键技术上与国际先进水平仍存在差距，一些高端特种品及材料仍需依1-1-93 赖进口，如 220kV 及以上超高压交联聚乙烯绝缘料、220kV 及以上超高压半导电屏蔽料、部分高端阻燃剂品种、特种热塑性弹性体等。此外，上游原材料的开发也无法完全满足国内行业需求，很多高性能的特种树脂基本依赖进口，如半导电屏蔽料的重要原材料 EBA/EEA 树脂；低烟无卤电缆料的主要原材料 POE 弹性体、茂金属 PE、EVA 等主要基本树脂品种和主要阻燃剂六角片晶型氢氧化镁等。3、行业发展趋势行业发展趋势（1）需求驱动加战略导向，市场规模进一步258、扩大需求驱动加战略导向，市场规模进一步扩大 社会用电量稳步提升，电网工程建设持续加码社会用电量稳步提升，电网工程建设持续加码 根据国家能源局发布全国电力工业统计数据，2023 年全社会用电量 92,241 亿度，同比增长6.7%。2023 年，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量 56,679.4 亿千瓦时，同比增长7.9%，占全社会用电量比重为 61.4%，同比提高 0.61 个百分点。2023 年全国主要发电企业电源工程建设投资完成 9,675 亿元，同比增长 30.1%，其中电网工程建设投资完成 5,275 亿元，同比增长5.4%。此外，根据南方电网公司印发的南方电网“十四五”电网259、发展规划及国家电网公司在能源电力转型国家论坛上发布的未来五年计划投资规模约为 3,500 亿美元，“十四五”期间，我国电网计划投资额将接近 3 万亿元，较“十三五”时期整体增加约 3,000 亿元。电力工程建设的持续投入将带动线缆材料行业持续发展。“双碳”背景下，新能源电力系统建设加速推进“双碳”背景下，新能源电力系统建设加速推进 “双碳”战略背景下，我国正快速推进以新能源为主的低碳清洁电力系统的建设。根据国家能源局统计，截至 2023 年 12 月底，我国风电装机容量约 4.4 亿千瓦，同比增长 20.7%；太阳能发电装机容量约 6.1 亿千瓦，同比增长 55.2%；核电装机 5,691 万260、千瓦，同比增长 2.4%。2023 年全国主要发电企业电源工程建设投资完成 9,675 亿元，同比增长 30.1%，其中，核电投资 949 亿元，同比增长 20.8%。结合“十四五”规划提出“将非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右”；南方电网计划到 2025 年推动南方五省区新能源新增装机 1 亿千瓦，到 2030 年推动南方五省区新能源再新增装机 1 亿千瓦；国家电网 2021 年 3 月发布的“碳达峰、碳中和的行动方案”中提出，到 2023 年，公司经营区域内的核电装机达到 8,000 万千瓦以上，清洁能源未来加速发展态势可期。特高压输电工程作为清洁能源传输的骨干网架，为新能源电261、力系统的重要组成部分。“十四1-1-94 五”期间，国家电网规划建成 7 回特高压直流，新增输电能力 5,600 万千瓦，加上南网区所建特高压输电能力，十四五末期，特高压输电能力有望突破 1 亿千瓦。随着风电、光电的高速发展，作为风力发电设备配套产品的风力发电用电缆已成为有巨大市场潜力的电缆新品种，同时作为光伏发电配套的光伏（PV）电缆快速发展也给线缆材料市场带来巨大潜力；核电发展也将成为线缆材料行业增长的又一引擎。5G 以及中国“双千兆”网络建设不断提速以及中国“双千兆”网络建设不断提速 2021 年以来，我国信息通信业高质量发展取得新成效，建成开通 5G 基站超过 130 万个，5G终端用262、户达到 4.97 亿户。结合此前工信部联合九部委出台的5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）、工信部发布的“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）以及“十四五”信息通信行业发展规划，未来我国 5G 建设投入将持续增加。光通信是以 5G、数据中心为代表的新型基础设施重要的技术底座之一，也是 5G 融入千行百业的必要条件之一。随着新基建的提速和深入，光通信行业将迎来新一轮增长。未来，光纤光缆的需求将保持较为稳定的增长，其中仅移动基础设施建设将需要近 2 亿芯公里光纤光缆，到 2024年这一数字将增长至 3 亿芯公里，年复合增长率约 14.5%，国内通信光缆用低烟无卤阻263、燃材料和聚乙烯护套料将继续维持增长。轨道交通建设带动电缆需求量持续增长轨道交通建设带动电缆需求量持续增长 随着建设快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路，有序推进城市轨道交通发展，完善干线网，加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造等政策推出，我国轨道交通建设进程持续推进中。“十三五”期间，全国铁路营业里程由“十二五”末的 12.10 万千米增加到 14.63 万千米、增长 20.91%，其中高铁由 1.98 万千米增加到 3.79 万千米。“十四五”期间，铁路在建、已批项目规模为 3.19 万亿元，到 2025 年，全国铁路营业里程将达到 17 万千米左右，其中高铁（含城际铁路）5 万千米左右。轨264、道交通电缆的需求预计增长 30%以上，未来满足铁路机车耐高温、环保、安全性能的硅橡胶耐高温材料、高性能低烟无卤阻燃环保材料等将得到大力发展。电线电缆行业的发展既服务于国家战略，又受益于国家战略，电力网络、信息网络、交通网络、能源网络等领域的建设，都将成为行业机遇，带动线缆材料行业市场规模进一步扩大。我国各类电力电缆的市场空间情况我国各类电力电缆的市场空间情况 1-1-95 电线电缆产品按照用途一般可以分为五大类：电力电缆、电气装备用电线电缆、裸导线、绕组线、通信电缆及通信光纤。根据中国电线电缆市场 2023 白皮书，2022 年该五大类电线电缆的市场空间如下：单位：亿元 线缆产品类型线缆产品类265、型 产品特征及应用产品特征及应用 2022 年市年市场空间场空间 2022 年增速年增速 2023 年增速年增速（预计）（预计）主要线缆用高分子材主要线缆用高分子材料类型料类型 电力电缆 配、输、变、供电线路中的强电电能传输，通过的电流大、电压高 4,810.9 7.8%8.2%聚氯乙烯电缆料、交联聚乙烯电缆料及屏蔽料 电气装备用电线电缆 各种机电装备及电气、控制系统、低压电源等传输系统，电压等级相对较低，普遍在 1kV 及以下 3,095.3 11.0%6.3%聚氯乙烯电缆料、交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料 裸导线 无绝缘层及护套层，主要应用于城郊、开关柜等 1,909.6 7.0%5.8266、%无 绕组线 应用于发动机、电动机等电磁转换系统 1,215.8 9.0%6.6%绝缘漆 通信电缆及通信光纤 传输信号，主要应用于通信领域 1,134.4 13.0%6.3%聚乙烯电缆料及低烟无卤电缆料 整体市场规模/12,166.0 9.1%7.0%/如上表所示，公司目前的主要产品交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料及屏蔽料，主要用于电力电缆和电气装备用电线电缆两大类，公司目前不生产用于绕组线的绝缘漆以及专用于通信电缆及通信光纤的聚乙烯电缆料和低烟无卤电缆料。根据中国电线电缆市场 2023 白皮书的预测，2024-2026 年整体电缆市场规模预期增速分别为 5.8%、4.5%、3.1%，未来电力267、电缆及电气装备用电线电缆将保持平稳的发展趋势，亦使得公司主要产品未来的需求将稳步增长。中低压电力电缆市场空间情况中低压电力电缆市场空间情况 A电力电缆电压等级分类情况电力电缆电压等级分类情况 公司查阅了电缆行业上市公司中辰股份、通鼎互联、新亚电缆、中天科技、杭电股份、亘古电缆、球冠电缆等企业的公开披露信息对于电力电缆电压等级的分类情况，以及不同电压等级的1-1-96 国家标准情况，电力电缆按照电压等级主要分为低压、中压、高压三大类，其中低压为 3kV 及以下，中压为 6kV 至 35kV，高压为 66kV 及以上。B环保型电线电缆渗透率环保型电线电缆渗透率 a环保型线缆用高分子材料发展情况良好268、环保型线缆用高分子材料发展情况良好 电力电缆、电气装备用电线电缆两大类线缆用高分子材料主要包括聚氯乙烯、交联聚乙烯电缆料、屏蔽料以及低烟无卤电缆料等，其中交联聚乙烯电缆料、屏蔽料以及低烟无卤电缆料不含卤素，属于环保型材料。随着生态环保意识的增强和重大工程、重要领域的应用增多，绿色环保型产品越来越受到市场青睐，“双碳”战略也对材料的环保性提出了新要求。近年来，与环保特性相关的法规在不断推出和完善。自欧盟 RoHS（1.0/2.0）指令颁布，全世界各主要国家地区都对电子电气设备中有害物质相继出台了限制法令，涵盖额定工作电压交流电小于 1000V、直流电小于 1500V 的所有 20多万种电子电气产269、品（含电线、电池），绿色环保材料技术得到大幅提升。我国北京、上海等重点城市已明确规定：大中型建筑或公共场所禁止使用某些品类的非环保电线电缆。线缆企业也纷纷开始着力研发和推广环保电缆，向上游采购原材料时明确需满足相关环保指标。难以满足环保要求成为制约聚氯乙烯电缆料的发展瓶颈，反之交联聚乙烯电缆料和低烟无卤电缆料因其无毒性而得到大力发展。根据中国电线电缆行业“十四五”发展指导意见，“十三五”期间由于我国对安全环保的要求提高，聚氯乙烯电缆料需求占比下降，“十四五”期间聚氯乙烯电缆料预计将持续被交联聚乙烯电缆料及低烟无卤电缆料替代。综上，交联聚乙烯电缆料及低烟无卤电缆料由于其良好的环保特性，发展速度显270、著高于聚氯乙烯电缆料。b环保型线缆用高分子材料市场份额情况环保型线缆用高分子材料市场份额情况 聚氯乙烯、交联聚乙烯、聚乙烯和低烟无卤是最主要的四类电缆料原材料，根据“李明珠、姜后晓.线缆材料行业技术热点与市场需求变化分析J，电线电缆，2023，（6）：57-60”，2016年-2020 年，这四类电缆料市场占比变化情况如下：原材料类型原材料类型 2020 年年 2016 年年 1-1-97 聚氯乙烯 37%47%交联聚乙烯 30%24%聚乙烯 11%11%低烟无卤 15%12%屏蔽料 4%3%其他原材料类型 3%3%由上表，从 2016 年-2020 年，交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料对于聚271、氯乙烯电缆料的替代趋势明显，且随着重大工程或重要场合对安全环保低烟无卤电缆的需求增加，聚氯乙烯电缆料需求占比仍将下降。c电力电缆用环保型高分子材料市场份额情况电力电缆用环保型高分子材料市场份额情况 电力电缆的电压等级相较于电气装备电线电缆会更高，而聚氯乙烯由于其材料特性，主要应用于低压领域，故聚氯乙烯材料在电力电缆用高分子材料的市场份额会低于整体线缆用高分子材料的平均水平（即 37%的市场份额），相应的电力电缆用环保型高分子材料市场份额会更高。C中低压电力电缆市场测算空间中低压电力电缆市场测算空间 根据上海电缆研究所、国家电线电缆质量检验检测中心、上海国缆检测股份有限公司联合出具的我国线缆产业272、发展的新趋势，我国 2021 年电力电缆导体用量合计约为 314.20 万吨，其中低压、中压、高压的导体用量占比分别为 56.33%、40.10%、3.56%，各电压等级的电力电缆市场发展保持平稳。考虑导体成本占电力电缆的材料成本比例非常高，一般在 80%以上，电缆的导体用量可以很大程度上代表其产品价值。故假设低压、中压、高压电力电缆的导体用量占电力电缆导体总用量的比例与市场空间的比例一致，并在 2022 年该比例保持稳定。结合电力电缆 2022 年整体市场空间为 4,810.90 亿元，通过前述方法测算 2022 年低压、中压、高压电力电缆的市场空间分别约为2,714.15 亿元、1,925273、.58 亿元和 171.16 亿元。同时结合电力电缆用环保型高分子材料市场份额情况，中低压环保型电力电缆的市场空间合计将高于 2,900 亿元。由上，目前我国电力电缆市场以中低压为主，与公司产品主要集中于中低压领域的情况相匹配，较为广阔的市场空间将有利于公司现有产品持续健康发展。1-1-98 电气装备电线电缆市场空间情况电气装备电线电缆市场空间情况 电气装备电线电缆应用领域非常广，品种规格繁多，如布电线、汽车线、光伏电缆、低压耐火电缆、仪表及控制电缆、计算机电缆、加热电缆、通用橡套线缆、石油电缆、矿用电缆、航天航空线缆、船舰电缆、轨道交通及铁路车辆电缆、城市轨道交通工程电缆、风电电缆、机器人电274、缆、矿物绝缘电缆、核用电缆、高精仪器电缆等等，各个应用领域的市场空间无相关数据。电气装备电线电缆使用的高分子材料以聚氯乙烯、硅烷交联聚乙烯电缆料和低烟无卤电缆料为主，其他材料还有橡胶电缆料、弹性体电缆料、氟塑料电缆料、特种工程塑料等等。公司目前主要产品涉及的电气装备电线电缆种类如下：序号序号 产品类型产品类型 产品名称产品名称 主要应用的电气装备电线电缆类别主要应用的电气装备电线电缆类别 1 硅烷交联聚乙烯电缆料 硅烷交联聚乙烯绝缘料 仪表及控制电缆、计算机电缆、轨道交通及铁路车辆电缆、城市轨道交通工程电缆 2 化学交联聚乙烯电缆料 化学交联聚乙烯绝缘料 石油电缆、矿用电缆、轨道交通及铁路车辆275、电缆、城市轨道交通工程电缆 3 低烟无卤电缆料 硅烷交联低烟无卤电缆料 布电线、低压耐火电缆、仪表及控制电缆、计算机电缆、汽车线、光伏电缆、轨道交通及铁路车辆电缆、城市轨道交通工程电缆 4 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘料及护套料 布电线、低压耐火电缆、仪表及控制电缆、计算机电缆、轨道交通及铁路车辆电缆、城市轨道交通工程电缆 5 辐照交联低烟无卤绝缘料及护套料 布电线、低压耐火电缆、仪表及控制电缆、计算机电缆、汽车线、光伏电缆、轨道交通及铁路车辆电缆、城市轨道交通工程电缆、高精仪器电缆 由于电气装备电线电缆主要集中于中低压领域，故在该细分应用领域内，聚氯乙烯的市场份额会高于全行业平均水平（即 37%的276、市场份额），相应的公司下游电气装备电线电缆产品的市场份额则会低于全行业平均水平。（2）绿色化发展趋势明显）绿色化发展趋势明显 随着生态环保意识的增强和重大工程、重要领域的应用增多，绿色环保型产品越来越受到市场青睐，“双碳”战略也对材料的环保性提出了新要求。近年来，与环保特性相关的法规在不断推出和完善。自欧盟 RoHS（1.0/2.0）指令颁布，全世界各主要国家地区都对电子电气设备中有害1-1-99 物质相继出台了限制法令，涵盖额定工作电压交流电小于 1000V、直流电小于 1500V 的所有 20多万种电子电气产品（含电线、电池），绿色环保材料技术得到大幅提升。我国北京、上海等重点城市已明确规277、定：大中型建筑或公共场所禁止使用某些品类的非环保电线电缆。线缆企业也纷纷开始着力研发和推广环保电缆，向上游采购原材料时明确需满足相关环保指标。难以满足环保要求成为制约聚氯乙烯电缆料的发展瓶颈，反之聚乙烯电缆料和低烟无卤电缆料因其无毒性而得到大力发展。2015-2020 年，2020 年我国聚乙烯线缆料市场需求约为 185亿元，2015 年至 2020 年复合增长率约 6.1%；2020 年我国低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料市场需求约122 亿元，2015 年至 2020 年复合增长率约 6.8%。未来，环保阻燃材料的新型电缆将成为发展趋势，绿色环保型产品的市场占有率将进一步提升。（3）高性能、多品种278、、智能化发展推动产业优化升级）高性能、多品种、智能化发展推动产业优化升级 近年来，成熟的常规线缆用高分子材料产品竞争愈发激烈，单纯的低价竞争已无法适应行业发展趋势，同时大量新应用场景对电缆和材料提出新要求。未来，市场竞争将主要集中在高性能和特种应用场景中，提升产品性能、开发高端化产品、差异化竞争、占领细分领域将逐渐成为行业发展主流。电线电缆因其应用领域广泛，其材料的安全性、可靠性尤为重要，随着电线电缆应用场景的扩大，对其产品质量要求不断提升，促进产线自动化、智能化已是大势所趋。目前我国大型线缆材料企业已采用全自动生产工艺或对原生产线进行智能化改造，配备关键环节数据采集系统，配合精益化管理，使得279、产品质量更加可控，中小企业还有待提升。在环保政策下，线缆材料企业为了满足绿色转型和控排要求也将对生产和储运等各个环节进行节能降耗改造。在“全面推动制造业高端化、智能化、绿色化”和“深入实施智能制造和绿色制造”战略的推动下，线缆材料企业将继续加强产品升级和设备更新、提升先进技术应用，深入推动产业优化升级，优质企业有望进一步脱颖而出。（四）行业特有的经营模式、行业技术水平及技术特点、衡量核心竞争力的关键指标、主要（四）行业特有的经营模式、行业技术水平及技术特点、衡量核心竞争力的关键指标、主要技术门槛和技术壁垒及行业周期性、区域性或季节性特征等技术门槛和技术壁垒及行业周期性、区域性或季节性特征等 1280、、行业特有的经营模式、行业特有的经营模式 线缆用高分子材料行业不存在特有的经营模式。1-1-100 2、行业技术水平、技术特点行业技术水平、技术特点（1）行业技术水平）行业技术水平 线缆用高分子材料作为工业材料，主要应用于电线电缆行业，而电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，应用领域非常广泛，包括了电力、通讯、交通、石油化工、建筑、冶金、航空航天等等，是民用工业领域和国防工业所需的关键材料之一。由于不同应用领域对电线电缆的种类、性能要求各有不同，而线缆用高分子材料是实现电线电缆各种特殊性能的关键材料之一，从而使得线缆用高分子材料的规格、性能指标、改性配方以及生产工艺种类众多，具有较高的281、技术门槛。从全球范围来看，技术领先的线缆用高分子材料企业主要集中在欧美等工业发达的国家，如陶氏化学、北欧化工、美国普立万等。该些跨国企业由于起步早，拥有较强的技术研发实力和完善的管理经营体系，在基础材料研究、生产工艺、研发技术、实验经验等方面均具备较为明显的领先优势，产品具有更优秀的性能指标。近年来，国内线缆用高分子材料行业排名靠前的企业纷纷成立研发机构，并与科研院所、高校合作，开展新产品新技术的研发，使得线缆用高分子材料的产品品种、质量水平、性能指标、产品稳定性等方面得到了很大的发展和提高。高压超净 XLPE 绝缘料、高压超净半导电屏蔽料、CPR 级高阻燃低烟无卤电缆料、聚丙烯电缆料、硅烷交282、联低烟无卤电缆料、高阻燃 PVC 电缆料等一大批新产品也纷纷推出，国内线缆用高分子材料行业的技术水平得到快速提升。（2）行业技术特点）行业技术特点 线缆用高分子材料涉及高分子物理、高分子化学、特种材料学等多个学科，行业内生产企业需要通过经验累积，掌握各种工艺过程关键控制点位。同时，行业内生产企业需要不断优化、改造现有设备，逐步实现产品生产的流程化、自动化，同时加强生产线不同位置处对产品参数的检测，进一步提高产品工艺和性能的稳定性。过程控制方面，从原材料入厂检验、储存、生产线上各个工序在产品检验及成品检验、产品包装、货物出库等全流程执行严格的质量控制程序与可靠性评价。全面的管控措施贯穿产品生产直283、至交付给客户的全过程，才能保证产品质量的稳定可靠。3、衡量核心竞争力的关键指标、衡量核心竞争力的关键指标 核心竞争力是一个企业能够长期获得竞争优势的能力。线缆用高分子材料行业属于制造业，1-1-101 核心竞争力主要隐含在公司的核心产品和服务中。具体来看，衡量核心竞争力的关键指标如下：指标指标 含义含义 研发创新能力 新产品研发能力、老产品优化能力、产品配方持续改进能力、新材料开发能力等。技术装备及生产能力 制造技术创新能力、生产设备设计及改进能力、生产工艺优化能力、生产过程智能化管理水平、产品质量稳定性、生产成本控制能力等。销售和服务能力 客户关系稳定性、销售政策持续优化、客户群体的行业地位284、、供货效率、售后服务能力、品牌知名度、新客户开发能力等。人才培养能力 人才梯队建设、员工专业能力提升、员工忠诚度、高端人才引进等。4、行业壁垒行业壁垒（1）技术壁垒）技术壁垒 虽然行业普通线缆用高分子材料生产工艺已较为成熟，但符合当今绿色制造理念的环保型聚烯烃高分子线缆材料仍具有较高的技术壁垒。同时，电线电缆应用广泛，涉及通信、电力、轨道交通、新能源等众多领域，不同应用场景和领域对线缆的绝缘性、耐高温性、阻燃性、低烟等性能指标的要求也存在较大差别，这对企业的技术储备提出了较高要求。线缆用高分子材料各类原材料的搭配及配比是影响产品性能的关键，除基础原材料外，还需搭配合适比例的阻燃剂、偶联剂、抗氧285、剂等辅助材料，生产技术参数较多，工艺流程严格。因此只有经过长期的技术积累，熟练掌握生产工艺，同时具备一定研发能力的企业才能及时根据市场动向及行业标准要求，开发出满足客户需求的新产品、新品种，新进企业难以掌握。（2）资金和规模壁垒）资金和规模壁垒 线缆用高分子材料行业不论是设备投资、新品研发以及技术升级、原材料采购等都需要较大的资金投入，且下游客户多为大型电线电缆生产企业，部分客户产品需求量较大，存在一定的回款周期。同时，考虑行业料重工轻的特点，随着生产规模的日益扩大，对流动资金的规模和资金周转效率的要求也随之提高。资金规模、资金运转效率是线缆材料企业持续稳定经营的重要因素之一。此外，下游线缆生286、产企业多为以销定产，根据订单制定生产及采购计划，因此一般选择能够及时响应其供货需求、具备一定生产规模的供应商；同时，线缆材料企业的上游原材料供应商，1-1-102 对生产规模较大、需求较为稳定的客户也具有一定偏好，且会给予一定的价格优惠。因此，线缆用高分子材料行业具有一定的资金和规模壁垒。（3）认证壁垒）认证壁垒 电线电缆因其应用领域的广泛性，其产品质量在安全性及环保性方面都需满足较高的要求。因此，电线电缆企业对供应商的选拔较为严格，对线缆材料产品需进行周期较长的质量认证，通常电线电缆企业在选定供应商后不会轻易更换，双方会形成长期、稳定的合作关系。通过了大型电缆企业以及龙头特种电缆企业质量认证287、的线缆材料企业，其产品更容易被市场接受，更加有利于新客户的开发以及自身产品的不断升级。5、行业周期性、区域性或季节性特征、行业周期性、区域性或季节性特征 线缆用高分子材料行业不存在明显的周期性、季节性特征。线缆用高分子材料行业具有较高的技术门槛和资金门槛，因此，企业主要集中于长三角、珠三角等经济发展水平较高的地区。（五）行业竞争情况及公司所处行业地位（五）行业竞争情况及公司所处行业地位 1、行业竞争格局、行业竞争格局 我国线缆用高分子材料行业整体呈现集中度低的特点。虽然随着资本市场不断发展，一些有特色的中小线缆材料企业被吸收合并，使得产业集中度略有上升，但整体行业集中度仍较低，中低端产品存在产288、能过剩的情况。我国线缆用高分子材料行业竞争格局总体而言为三个层次：第一层次为技术、规模均领先的跨国企业，如陶氏化学、北欧化工、美国普立万等。该类企业在高技术含量、高附加值的线缆用高分子材料产品上处于垄断地位，大多是集研发、生产、销售为一体的大型化工企业，在原材料供应、配方技术储备、生产设备及工艺、产品品牌、研发投入、客户范围等方面都保持着较大的优势。由于研发资金充足及多年技术沉淀，跨国企业往往在高性能专业型线缆用高分子材料配方上处于领先地位，能通过不断推出高端产品从而引领行业的发展方向。第二层次为产品系列化规模化且有一定技术储备的国内企业。该类企业受我国电线电缆行业高速发展的影响，得以迅速成长289、，同时经过多年的技术积累和研发创新，呈现良好的成长态势，1-1-103 逐步引导行业产品实现进口替代，加上产品性价比以及服务方面的优势，该类企业市场占有率逐步扩大，市场竞争力也在逐步提升。目前我国该类企业有太湖远大、万马股份、中广核技、上海凯波、临海亚东等。第三层次为产品相对单一的中小型普通线缆材料生产企业，该类企业主要集中于中低端产品市场。因技术水平不够，研发投入不足，该类企业不具备自主开发和生产新产品的能力，多数靠低价策略在市场中争得一些份额，持续发展能力差，在以后的竞争中将被逐步淘汰。2、发行人的市场地位、发行人的市场地位 经过多年积累，公司产品已覆盖绝缘、屏蔽、护套三大线缆用高分子材料290、领域，品种规格齐全，是国内少数实现生产规模化、产品系列化的线缆材料生产企业之一，也是国内大型知名电缆企业的主要供应商之一。公司入选中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院迄今最近一次评选的 2018 年中国线缆原材料（非金属）行业最具竞争力企业 10 强；被评为“浙江省专利示范企业”；公司产品“太湖远大牌交联聚乙烯电缆用绝缘材料”被评为浙江名牌产品；“太湖远大牌硅烷交联聚乙烯绝缘料”被评为湖州名牌产品；公司硅烷交联聚乙烯绝缘料获得浙江制造“品字标”公共品牌标识使用授权；公司被评为 2019 年度制定“浙江制造”标准单位，作为唯一主要起草单位编制电线电缆用硅烷交联聚烯烃绝缘料（T/ZZB 1291、137-2019）、硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃电缆绝缘料（T/ZZB 2902-2022）等等，在产品品牌、研发能力、技术服务能力、生产设备先进性等方面，公司具有明显优势。3、行业内的主要企业、行业内的主要企业 与公司存在产品竞争关系的主要竞争对手基本情况如下：序号序号 企业名称企业名称 简介简介 1 浙江万马高分子材料集团有限公司 初创于 1994 年，注册资本为 22,390.19 万元，是上市公司万马股份（002276）的核心子公司，业务涵盖电线电缆制造所需的化学交联、硅烷交联、PVC、PE、低烟无卤、屏蔽料及弹性体等系列高分子材料，产销量在国内电线电缆领域连续多年名列前茅。2 中广核高292、新核材集团有限公司 创建于 1984 年，注册资本为 154,476.5 万元，公司是上市公司中广核核技术发展股份有限公司（000881）的全资子公司，主要产品包括电线电缆材料、光通信材料、工程塑料、弹性体材料、新能源材料、生物可降解材料、先进材料与制品。3 上海凯波电缆特材始创于 1993 年，注册资本为 9,000 万元，公司是由上海电缆研究所投资控股和1-1-104 股份有限公司 经营管理的高新技术企业，专业从事特种电缆新材料的研发制造和生产经营。4 常熟市中联光电新材料有限责任公司 创立于 1995 年，注册资本为 20,000 万元，公司是上市公司江苏中利集团股份有限公司（00230293、9）的全资子公司，主营电缆料和光伏焊带，主要产品包括聚氯乙烯、交联聚乙烯、热塑性聚乙烯、低烟无卤阻燃聚烯烃、热塑性弹性体等材料。5 杭州高新（300478）成立于 2004 年，注册资本为 12,667.30 万元，公司是深交所创业板上市公司，公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品主要包括特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、特种聚氯乙烯电缆料、通用聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料。6 中超新材（831313）成立于 2011 年，注册资本为 9,000 万元，公司是新三板挂牌公司，公司主营业务为高分子聚合物电缆专用料的研发、生产与销售，产品主要包括过氧化物交联聚乙烯绝缘料、半导电屏294、蔽料、硅烷交联绝缘料、聚氯乙烯（PVC）电缆料、低烟无卤电缆料等 5 大系列。7 临海市亚东特种电缆料厂 成立于 1994 年，注册资本为 840 万元，公司现有第二代（40 年使用寿命）及第三代（60 年使用寿命）K1、K2、K3 类核电缆料，150及以下舰船、石油平台、光伏、机车、轨道交通、汽车用等各种电缆料：耐油阻燃电缆料，辐照交联电缆料及工程塑料等共四百多个产品。8 至正股份（603991）成立于 2004 年，注册资本为 7,453.50 万元，公司是上交所主板上市公司，公司主营业务为电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售，产品主要包括电网系统电力电缆用特种绝缘295、高分子材料、光通信线缆及光缆用特种环保聚烯烃高分子材料、电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料。9 科普达（874129）成立于 2008 年，注册资本为 5,000 万元，公司是新三板挂牌公司，主要从事光电线缆用高分子材料的研发、生产及销售，主要产品包括聚乙烯系列光电缆护套料、低烟无卤阻燃聚烯烃系列光电缆护套料、特种护套料等三大系列。注：信息来源于各公司官网、公开转让说明书 4、公司与同行业可比公司情况公司与同行业可比公司情况 公司名称公司名称 市场地位市场地位 技术实力技术实力 衡量核心竞争力的衡量核心竞争力的关键业务数据关键业务数据 万马股份（002276）万马高分子是国内电线电缆材料领域龙296、头企业，产销规模多年位居行业前列。公司化学交联、硅烷交联绝缘料国内市占率稳居行业第一，屏蔽料、低烟无卤电缆料、PVC电缆料在行业前三。2022 年，万马高分子自主研制的“超高压电缆（220kV）超净 XLPE 绝缘料”“超高压电缆用（220kV）超光滑半导电屏蔽料”及“35kV 热塑性聚丙烯电缆料”三项新产品通过国家级新产品鉴定。高压电缆绝缘材料入选工信部重点产品、工艺一条龙应用示范名单。在光伏电缆、风电海缆、充电桩电缆、新能源汽车电缆等新能源用电缆绝缘料领域也取得重大突破，相关产品已经进入市场批量销售。万马高分子 2023 年营业收入为 51.02 亿元，净利润为 3.47 亿元。已可以量产297、高压及超高压电缆料。中超新材（831313）处于国内同行企业的前十，为电线电缆材料的专中超新材研究中心已陆续被认定为南京市企业技术中心、南京市电线电缆改性塑料材料工程中超新材 2023 年营业收入为 3.78 亿元，1-1-105 业生产、研发及材料使用的电缆材料优质供应商。研究中心、南京市线缆改性材料工程技术研究中心、江苏省企业技术中心和江苏省研究生工作站。中超新材先后与西安交通大学、哈尔滨理工大学、山东理工大学、南京邮电大学等高等院校建立了良好的产学研合作关系。净利润为 861.94 万元。科普达（874129）在光电线缆用高分子材料领域中具有一定的影响力和竞争力，尤其是在光电通信领域，市298、场份额位居前列。科普达是通信电缆光缆用护套材料热塑性聚氨酯弹性体（YD/T3431-2018）等行业标准起草单位。截至 2023 年 12 月 26 日，科普达取得发明专利 7 项，实用新型专利 17 项。科普达技术研发中心通过了“湖北省光线缆材料工程技术研究中心”“省级企业技术中心”认证。科普达同华中科技大学、湖北大学、武汉理工大学、武汉工程大学等高校教授、博士团队成立专家组，开展多方面多层次的产学研合作。科普达 2023 年营业收入为 6.93 亿元，净利润为 1,944.63万元。注：信息来源于各公司官网及年度报告。考虑到杭州高新、至正股份报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润299、始终为负，经营情况不佳，因此不再选取为同行业可比公司。5、发行人竞争优势、发行人竞争优势（1）技术优势）技术优势 公司成立以来，始终秉承客户至上、研发先行、品质优先的原则，依托浙江省高新技术企业研发中心和浙江省企业技术中心，以及与专业高等院校建立产学研合作关系，专注线缆用环保安全型材料的研发与制造。公司拥有有效专利 60 余项，2019 年公司研发中心被评为省级企业技术中心，2020 年公司电缆用高分子材料研究院被认定为省级企业研究院，2020 年公司设立浙江省博士后工作站，2022 年公司成功揭榜浙江省“500kV 超高压电缆用可交联聚乙烯绝缘料产业化”项目。经过多年深耕，公司已成为国内少数300、实现产品系列化生产的线缆材料企业之一，并可根据客户需求生产定制化产品，公司产品在品种多样性、性能稳定性和质量可靠性等方面均位于行业前列。同时，公司注重设备改进和工艺创新，不断提升产品效益。2021 年引进的高产能新工艺硅烷交联料生产线，为公司自主参与设计的能够实现高产能、高自动化、低耗能的生产机组，属于国内领先水平，极大提高了公司产品的稳定性。（2）营销管理优势）营销管理优势 公司组建了一支强有力的销售团队，形成了较为全面且适合行业特性的内外销营销渠道，同1-1-106 时配有完善的售前、售中、售后服务团队，对提升新老客户对公司产品的认知与认可度提供了有力支持。公司当前合作的核心客户大多为国内301、外大型知名电缆企业，如宝胜股份、中天科技、江南集团、东方电缆、亨通光电、东莞民兴、华通线缆、太阳电缆等等。2023 年入选中国电线电缆行业最具竞争力企业前 20 强中有 19 家是公司的合作客户。与国内外行业大型企业长期稳定的合作关系，是太湖远大在线缆用高分子材料行业内占据重要地位的首要保障，为公司进入更为广阔的市场奠定了坚实的基础。（3）生产管理优势）生产管理优势 公司管理层从业线缆用高分子生产材料行业多年，具有丰富的生产管理经验，形成了一套契合企业自身发展特点的生产管理手段。公司建立了严格的供应商管理体系、生产管理流程和质量控制体系，确保各个环节规范运作。在采购环节，公司采取主要原材料采购302、渠道多样化、每日询比定价的方式实现成本控制；在生产环节，公司严格把控不同产线的各个生产环节，对原材料、半成品、成品入库进行质量检测，严格控制产品质量。此外，公司不断提升智能制造水平，通过引进高自动化产线、全自动智能包装码垛系统、建立信息化生产系统对生产数据进行采集与控制，实现对生产工序的精准把控，进而优化生产工艺，提升产品稳定性。先进的制造装备和生产系统的应用，使得公司保持着行业领先的制造水平。（4）品牌优势）品牌优势 多年来，公司通过不断提升产品质量与服务，在业内建立了良好的口碑，逐步树立起优质供应商的形象。公司产品“太湖远大牌交联聚乙烯电缆用绝缘材料”被评为浙江名牌产品；“太湖远大牌硅烷交303、联聚乙烯绝缘料”被评为湖州名牌产品；公司硅烷交联聚乙烯绝缘料获得浙江制造“品字标”公共品牌标识使用授权；公司被评为 2019 年度制定“浙江制造”标准单位，作为唯一主要起草单位编制电线电缆用硅烷交联聚烯烃绝缘料（T/ZZB 1137-2019）、硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃电缆绝缘料（T/ZZB 2902-2022）。此外，公司多次被客户评为年度优秀供应商，在行业内的品牌影响力不断提升。（5）区位优势）区位优势 公司地处长三角江浙沪中心辐射区域，长三角属于电线电缆集聚区域，交通便利，在为区域内客户提供快捷售后服务的同时也可以降低销售成本，进一步提升企业市场竞争力。1-1-107 6、发行人发行人304、竞争劣势竞争劣势（1）融资渠道相对单一）融资渠道相对单一 近年来，公司经营规模不断扩大，对资金的需求也逐渐增加，目前公司主要通过自身经营积累和银行借款等来满足自身发展所需资金，融资渠道较为单一。公司现有厂房和设备已不能满足公司日渐增长的经营需求，高端品种的开发和投产也需更为先进的设备作为支持，资金投入不足一定程度上限制了公司的发展。未来，公司需要积极开拓多种融资渠道，为公司扩充产能、加大研发投入、持续开拓市场、拓宽产品种类、增强公司竞争力提供资金支持。（2）高端人才储备不足）高端人才储备不足 虽然目前公司已经拥有一支经验丰富、高效、稳定的研发团队，但是受经营规模较小、激励手段相对单一等因素影响305、，在引入高端人才方面吸引力仍有不足，公司目前研发团队中高学历研发人才占比相对较低。随着经营业绩的增长，公司未来将加大研发投入力度，吸引当地及周边地区优秀人才，为公司进一步稳步、健康发展储备人才。（3）生产规模有待进一步提高）生产规模有待进一步提高 近年来，公司品牌知名度以及客户群体持续提升和壮大，公司经营规模快速增长，产品亦呈现出多样化发展的趋势，产能瓶颈问题日益显著。为及时满足市场需求，把握良好的市场发展机遇，公司亟需进一步扩大产能。7、面临的机遇与挑战、面临的机遇与挑战（1）行业面临的行业面临的机遇机遇 电力建设投资持续增长电力建设投资持续增长 国家电网公司披露，“十四五”期间国家电网计划306、投入 3,500 亿美元（约合 2.2 万亿元），推进电网转型升级。南方电网公司印发南方电网“十四五”电网发展规划提出，加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建，南方电网建设将规划投资约6,700 亿元，年均投资 1,340 亿元。国家电网和南方电网“十四五”电网规划投资累计将超过 2.9万亿元人民币，如果将两大电网之外的部分地区电网公司投资也包含起来，“十四五”期间全国电网总投资预计近 3 万亿元，明显高于“十三五”期间全国电网总投资的 2.57 万亿元。1-1-108 高压高压、超高压、超高压电缆绝缘料电缆绝缘料进口替代需求进口替代需求巨大巨大 近年来随着可再307、生能源项目投资增加、输配电基础设施的改扩建、海上风电的快速增长、长距离输电需求增加以及新能源汽车的快速发展等，高压及超高压电缆市场规模快速增长。对于高电压等级的电缆系统，由于内部电场强度较高，为防止击穿，因此对绝缘系统的纯净度和均匀度有非常高的要求。国内高压及超高压电缆绝缘料市场依然处于被北欧化工、陶氏化学等国外知名材料企业所垄断。在构建“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的大背景下，减轻高压及超高压电缆绝缘料进口依赖，推动国产替代的需求趋势尤为迫切。高性能特种电缆料的应用，提升行业盈利水平高性能特种电缆料的应用，提升行业盈利水平 近年来，成熟的常规线缆用高分子材料产品竞争愈发激烈，308、单纯的低价竞争已无法适应行业发展趋势，同时大量新应用场景对电缆和材料提出新要求。未来，市场竞争将主要集中在高性能和特种应用场景中，提升产品性能、开发高端化产品、差异化竞争、占领细分领域将逐渐成为行业发展主流。如高压超净 XLPE 绝缘料、高压超净半导电屏蔽料、高阻燃低烟无卤电缆料、聚丙烯电缆料、硅烷交联低烟无卤电缆料等一系列高性能和特种用途的新产品的推出，进一步丰富了产品种类，提升了行业内领先企业的盈利能力。（2）行业面临的行业面临的挑战挑战 资金压力较大资金压力较大 公司所在行业回款周期相对较长，而上游供应商较为强势，需要现款现货或者信用期较短，公司在生产经营过程中需要垫付较多资金，若公司经309、营业绩快速增长以及投资建设大型项目时，资金需求较大。同时，为了保证公司技术水平的先进性，需要保持较大的研发投入，引进和培养高端研发技术人才，特别是涉及新产品、新工艺、新设备等方面，这亦需要大量资金支持。上游材料价格波动上游材料价格波动 线缆用高分子材料行业上游原材料主要有聚乙烯、EVA、聚丙烯、炭黑等原料，石油价格波动对该些原材料的价格影响较大，且石油价格容易受到经济发展情况、国际环境等多方面的因素影响。若上游原材料价格波动较大，则会直接影响线缆用高分子材料的成本，因此会对行业内企业的正常经营造成一定冲击。1-1-109 人力成本上升人力成本上升 充足稳定的劳动力供应是公司扩大生产经营规模的重310、要支撑，随着我国经济发展、国民收入水平增长，企业用工成本逐渐上升已经成为普遍现象，这会对公司的经营发展产生一定负面影响。8、报告期内的变化及未来可预见的变化趋势报告期内的变化及未来可预见的变化趋势 上述情况在报告期内未发生重大变化，在未来可预见的期间预计不会发生重大变化。三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况 （一）（一）销售情况和主要客户销售情况和主要客户 1、主要产品的产量及销量情况、主要产品的产量及销量情况 报告期内，公司主要产品的产能、产量、销量情况如下：单位：吨 产品种类产品种类 项目项目 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 硅烷交联聚乙烯电缆料 产能 311、65,520.00 65,520.00 53,760.00 自产产量（成品）59,435.72 48,058.63 41,576.28 自产产量（半成品）3,789.60 2,968.31 2,561.37 外协产量 12,279.85 10,117.30 7,827.87 销量 71,504.70 58,431.85 48,736.61 产能利用率 96.50%77.88%82.10%产销率 99.71%100.44%98.65%化学交联聚乙烯电缆料 产能 46,110.00 34,920.00 28,800.00 自产产量（成品）46,155.17 37,428.38 27,552.63 312、自产产量（半成品）415.43 195.55-外协产量 4,456.10-销量 49,959.91 37,530.87 27,424.93 产能利用率 101.00%107.74%95.67%产销率 98.71%100.27%99.54%低烟无卤电缆料 产能 25,200.00 25,200.00 21,900.00 1-1-110 自产产量（成品）13,200.70 12,568.19 13,624.29 自产产量（半成品）4,509.29 4,195.24 2,198.23 外协产量-销量 12,974.10 12,640.06 13,171.44 产能利用率 70.28%66.52%72313、.25%产销率 98.28%100.57%96.68%屏蔽料 产能 18,000.00 14,400.00 9,000.00 自产产量（成品）12,702.00 10,264.49 4,867.89 自产产量（半成品）-外协产量-销量 12,661.24 10,228.04 4,832.42 产能利用率 70.57%71.28%54.09%产销率 99.68%99.64%99.27%注 1：上表中产能为理论产能，系按照生产线每日工作 24 小时，每月工作 25 日进行测算；注 2：产能利用率=（自产产量（成品）+自产产量（半成品）/产能，产销率=销量/（自产产量（成品）+外协产量）。由上表所示314、，报告期内公司各类产品线的产能都快速增长，得益于公司销售规模的持续提升，产能利用率及产销率始终保持在较高水平。上表中产能系理论产能，而实际生产经营中，由于设备维护及检修、节假日休息、招工难、晚班效率偏低、能源短缺等等因素影响，往往实际产能会低于理论产能。所以产能瓶颈依然是限制公司快速发展的一大问题，故公司拟通过募投项目进一步提高化学交联聚乙烯电缆料的产能，同时开发新产品高压、超高压电缆料以及新能源电缆料等，以支持公司未来业绩的持续发展。2、主要产品的销售收入情况、主要产品的销售收入情况 报告期内，公司主营业务收入构成及各主要产品的主营业务收入占比情况如下：单位：万元；%项目项目 2023 年度315、年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 硅烷交联聚乙烯电缆料 65,173.21 42.83 57,744.55 41.61 47,929.51 44.85 化学交联聚乙烯电缆料 51,705.01 33.98 44,356.08 31.96 32,838.21 30.73 1-1-111 低烟无卤电缆料 19,278.21 12.67 20,723.23 14.93 18,841.45 17.63 屏蔽料 15,719.26 10.33 15,862.90 11.43 7,059.19 6.61 其他产品 286.56 0.1316、9 104.22 0.08 201.67 0.19 主营业务收入主营业务收入 152,162.25 100.00 138,790.99 100.00 106,870.02 100.00 由上表所示，报告期内公司主要产品销售情况良好。报告期内，公司主要产品根据应用的电压等级划分的销售收入及占主营业务比例情况如下：单位：万元 种类种类 应用领域电应用领域电压等级压等级 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 收入收入 占主营业占主营业务收入比务收入比例例 收入收入 占主营占主营业务收业务收入比例入比例 收入收入 占主营占主营业务收业务收入比例入比例 硅烷交联聚乙烯电缆料 中压（317、6-35kV）60,670.39 39.87%54,474.06 39.25%41,716.00 39.03%低压（3kV及以下）4,502.82 2.96%3,270.50 2.36%6,213.51 5.81%化学交联聚乙烯电缆料 中压（6-35kV）51,700.35 33.98%44,356.08 31.96%32,835.57 30.72%高压（66-110kV）4.66 0.003%-2.63 0.00%低烟无卤电缆料 低压（3kV及以下）17,103.16 11.24%18,622.01 13.42%17,805.54 16.66%通用助剂 2,175.05 1.43%2,101318、.23 1.51%1,035.91 0.97%屏蔽料 中压（6-35kV）15,509.21 10.19%15,386.89 11.09%6,870.64 6.43%高压（66-110kV）210.05 0.14%476.02 0.34%188.55 0.18%如上表所示，公司目前主要产品应用的电压等级主要集中于中低压（35kV 及以下）领域，其中又以中压（6-35kV）为主。3、主要产品的销售价格情况、主要产品的销售价格情况 报告期内，公司主要产品的销售单价情况如下：1-1-112 单位：吨；元/吨 项目项目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 销量销量 单价单价 销319、量销量 单价单价 销量销量 单价单价 硅烷交联聚乙烯电缆料 71,504.70 9,114.54 58,431.85 9,882.38 48,736.61 9,834.40 化学交联聚乙烯电缆料 49,959.91 10,349.30 37,530.87 11,818.56 27,424.93 11,973.85 低烟无卤电缆料 12,974.10 14,859.00 12,640.06 16,394.88 13,171.44 14,304.78 屏蔽料 12,661.24 12,415.26 10,228.04 15,509.23 4,832.42 14,607.99 如上表所示，报告期内，320、公司硅烷交联聚乙烯电缆料以及化学交联聚乙烯电缆料销售单价2022 年基本持平，2023 年有所下降，与该两类产品最主要原材料聚乙烯的市场价格走势一致。2022 年，公司低烟无卤电缆料销售单价有所上涨，主要原因系，一方面该产品原材料主要有EVA、阻燃剂和弹性体等，这些原材料市场价格持续上涨；另一方面低烟无卤电缆料由于实现的功能不同，种类非常多，各类产品之间价格差异亦相对较大，2022 年公司光伏专用低烟无卤电缆料销售较多，该产品定价相对较高，亦使得 2022 年低烟无卤电缆料销售单价上涨。2023 年，公司低烟无卤电缆料销售单价有所下降，主要是原材料价格下降所致，与该类产品最主要原材料EVA、阻321、燃剂及聚乙烯的市场价格走势一致。2022 年，公司屏蔽料销售单价持续上涨，2023 年则下降较多，与该类产品最主要原材料 EVA和炭黑的市场价格走势一致。报告期内，公司主要原材料的采购均价变动以及市场价格走势情况参见本节“三、发行人主营业务情况”之“（二）采购情况及主要供应商”。4、主要客户情况、主要客户情况 公司产品技术领先、性能优异、服务优质，在行业内受到广泛认可。公司当前合作的核心客户大多为国内外大型知名电缆企业，如宝胜股份、中天科技、江南集团、东方电缆、亨通光电、东莞民兴、华通线缆、太阳电缆等等。2023 年入选中国电线电缆行业最具竞争力企业前 20 强中有 19 家是公司的合作客户。322、报告期内，公司前五名客户的合作历史、销售金额及占营业收入比例情况如下：单位：万元 1-1-113 期间期间 序号序号 客户名称客户名称 开始合作时开始合作时间间 销售金额销售金额 占营业收入比例占营业收入比例 2023 年度 1 宝胜科技创新股份有限公司 2015 年 11 月 7,285.30 4.78%2 东莞市民兴电缆有限公司 2013 年 7 月 5,706.91 3.75%3 河北华通线缆集团股份有限公司 2018 年 4 月 5,180.36 3.40%4 中天科技海缆股份有限公司 2017 年 2 月 4,924.20 3.23%5 无锡江南电缆有限公司 2013 年 11 月 323、3,638.00 2.39%合计合计/26,734.77 17.55%2022 年度 1 东莞市民兴电缆有限公司 2013 年 7 月 6,479.97 4.65%2 宝胜科技创新股份有限公司 2015 年 11 月 5,916.55 4.25%3 河北华通线缆集团股份有限公司 2018 年 4 月 5,521.27 3.97%4 中天科技海缆股份有限公司 2017 年 2 月 4,941.78 3.55%5 宁波东方电缆股份有限公司 2018 年 11 月 4,451.14 3.20%合计合计/27,310.71 19.62%2021 年度 1 东莞市民兴电缆有限公司 2013 年 7 月 324、7,959.25 7.43%2 无锡江南电缆有限公司 2013 年 11 月 5,884.96 5.49%3 中天科技海缆股份有限公司 2017 年 2 月 5,712.76 5.33%4 昆明明超电缆有限公司 2018 年 11 月 4,445.33 4.15%5 宁波东方电缆股份有限公司 2018 年 11 月 3,656.11 3.41%合计合计/27,658.41 25.82%注：上表已对同一控制下企业进行了合并计算。1、宝胜科技创新股份有限公司、中航宝胜（四川）电缆有限公司、宝胜（上海）线缆科技有限公司、宝胜（山东）电缆有限公司及宝胜（宁夏）线缆科技有限公司属于同一控制下企业；2、河325、北华通线缆集团股份有限公司及唐山华通特种线缆制造有限公司属于同一控制下企业；3、中天科技海缆股份有限公司及南海海缆有限公司属于同一控制下企业；4、宁波东方电缆股份有限公司、宁波海缆研究院工程有限公司属于同一控制下企业，江西东方电缆有限公司曾属于同一控制下企业，2022 年 4 月宁波东方电缆股份有限公司出售了其所持江西东方电缆有限公司的 100%股权，故此后不再属于同一控制下企业；5、无锡江南电缆有限公司、江苏中煤电缆有限公司和无锡新苏能电力科技有限公司属于同一控制下企业。后同。报告期内，公司各期前五大客户的主要销售产品、销售收入金额及占比、毛利率情况如下：1-1-114 单位：万元 客户名称326、客户名称 主要销售产品主要销售产品 2023 年年 2022 年年 2021 年年 金额金额 占营业收占营业收入比例入比例 毛利率毛利率 金额金额 占营业收占营业收入比例入比例 毛利率毛利率 金额金额 占营业收占营业收入比例入比例 毛利率毛利率 宝胜科技创新股份有限公司 化学交联聚乙烯电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料、屏蔽料 7,285.30 4.78%8.22%5,916.55 4.25%7.89%2,347.82 2.19%8.38%东莞市民兴电缆有限公司 化学交联聚乙烯电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、色母料 5,706.91 3.75%15.80%6,479.97 4.65%1327、0.37%7,959.25 7.43%9.83%河北华通线缆集团股份有限公司 硅烷交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料 5,180.36 3.40%18.81%5,521.27 3.97%15.81%2,440.08 2.28%15.44%中天科技海缆股份有限公司 化学交联聚乙烯电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、屏蔽料 4,924.20 3.23%7.81%4,941.78 3.55%8.86%5,712.76 5.33%10.76%无锡江南电缆有限公司 化学交联聚乙烯电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、屏蔽料、色母料 3,638.00 2.39%5.81%4,375.94 328、3.14%8.56%5,884.96 5.49%9.64%昆明明超电缆有限公司 化学交联聚乙烯电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、屏蔽料、色母料 3,340.26 2.19%11.41%3,445.13 2.47%13.34%4,445.33 4.15%13.65%宁波东方电缆股份有限公司 化学交联聚乙烯电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、屏蔽料 3,007.81 1.97%11.02%4,451.14 3.20%7.50%3,656.11 3.41%7.11%1-1-115 报告期内，公司各期前五大客户的合格供应商认证及管理情况、公司在其同类供应商份额占比情况如下：客户名329、称客户名称 产品类型产品类型 同类产品合格供同类产品合格供应商数量（家）应商数量（家）公司在其同类供应商份公司在其同类供应商份额占比（额占比（2023 年）年）宝胜科技创新股份有限公司 化学交联聚乙烯电缆料 5 约 33%硅烷交联聚乙烯电缆料 3 约 25%屏蔽料 6 约 14%东莞市民兴电缆有限公司 化学交联聚乙烯电缆料 4 约 40%硅烷交联聚乙烯电缆料 5 约 50%低烟无卤电缆料 6 约 60%河北华通线缆集团股份有限公司 硅烷交联聚乙烯电缆料 3 约 40%中天科技海缆股份有限公司 化学交联聚乙烯电缆料 3 约 20%硅烷交联聚乙烯电缆料 3 约 60%低烟无卤电缆料 4 约 5%屏330、蔽料 6 约 10%无锡江南电缆有限公司 化学交联聚乙烯电缆料 8 约 20%硅烷交联聚乙烯电缆料 5 约 10%屏蔽料 5 约 30%昆明明超电缆有限公司 化学交联聚乙烯电缆料 2 约 50%硅烷交联聚乙烯电缆料 3 约 30%低烟无卤电缆料 3 约 20%屏蔽料 3 约 50%宁波东方电缆股份有限公司 化学交联聚乙烯电缆料 10 约 10%屏蔽料 8 约 10%注：上述数据来源于客户的确认函 报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过 50%或严重依赖少数客户的情形。公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方未在上述客户中占有权益。公司原独立董事曹晓珑曾担任河北华通线缆集团股份有限公司之独331、立董事，其于 2021 年 8 月辞任，除此之外，公司与主要客户之间不存在其他关联关系。1-1-116 5、主要贸易商客户情况、主要贸易商客户情况 公司客户以直销客户为主，有少量贸易商客户。报告期内，主要贸易商客户（指各期前五大贸易商客户且当期年化收入高于 100 万元）的开始合作时间、主要销售产品、销售收入金额及占比、毛利率情况如下：单位：万元 客户名称客户名称 开始合作时间开始合作时间 主要销售产品主要销售产品 2023 年年 2022 年年 2021 年年 金额金额 主营业主营业务收入务收入占比占比 毛利率毛利率 金额金额 主营业主营业务收入务收入占比占比 毛利率毛利率 金额金额 主营业332、主营业务收入务收入占比占比 毛利率毛利率 无锡市衡煜达塑业有限公司 2021 年 9 月 化学交联聚乙烯电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、屏蔽料 2,711.01 1.78%21.23%2,400.96 1.73%14.72%275.22 0.26%14.38%HA MINH PHAT CO.,LTD 2017 年 曾 有 合作，2020 年 5 月重新开始合作 硅烷交联聚乙烯电缆料 985.74 0.65%14.98%538.55 0.39%15.07%733.19 0.69%11.84%赫柏特科技（杭州）有限公司 2021 年 9 月 化学交联聚乙烯电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料333、、低烟无卤电缆料、屏蔽料 923.52 0.61%14.03%197.74 0.14%9.32%287.58 0.27%9.36%Turlock TEC LLP 2023 年 1 月 化学交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料 498.26 0.33%25.37%-GIMEL Trading Limited 2023 年 3 月 硅烷交联聚乙烯电缆料 471.67 0.31%14.89%-1-1-117 客户名称客户名称 开始合作时间开始合作时间 主要销售产品主要销售产品 2023 年年 2022 年年 2021 年年 金额金额 主营业主营业务收入务收入占比占比 毛利率毛利率 金额金额 主营业主营业务收入务收入占比占比 毛利率毛利率 金额金额 主营业主营业务收入务收入占比占比 毛利率毛利率 CROWN EFFORT PTE.LTD.2022 年 3-8 月有合作 化学交联聚乙烯电缆料-1,319